Visita in situ del grupo de acción financiera internacional

AutorSilvia R. Matus De La Cruz
Páginas46-49
DOSSIER
46
VISITA
IN SITU
DEL GRUPO
DE ACCIÓN
FINANCIERA
INTERNACIONAL
En marzo de 2017 se tuvo la v isita en nuestro país del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) junto con el Fondo Monetario Internacional, con el fin de eva lua r el c umplimiento de México
en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
C.P.C. Y P.C.FI SILVIA R. MATUS DE LA CRUZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN D E PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO FT Y ANTICOR RUPCIÓN DEL IMCP
VICEPRESIDENTA DE COMUNIC ACIÓN E IMAGEN DEL
COLEGIO DE CONTADORES PÚBL ICOS DE MÉXICO, A.C.
SILVIA.MATUS@PKF-MEXICO.COM

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