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Introducción
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
Tesis Aislada 2012885
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
El juez de distrito en materia administrativa es competente para resolver un juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento y bloqueo de cuentas dictado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Tesis Aislada 2011913
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
Es improcedente conceder la suspensión con efectos restitutorios contra el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, aun cuando el justiciable desconozca los motivos del acto.
Tesis Aislada 2011634
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia.
Tesis de Jurisprudencia 2011429
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
No constituye un servicio susceptible el cobro por conceptos de Derechos previsto en el artículo 29 E Fracción VII de la Ley Federal de Derechos la supervisión de los centros cambiarios o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Tesis de Jurisprudencia 2010929
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un sistema normativo complejo que resulta impugnable en amparo desde su entrada en vigor.
Tesis de Jurisprudencia 2010240
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
El alta en el padrón de quienes realicen actividades vulnerables en los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es suficiente para acreditar el interés jurídico para impugnar en amparo la implementación de ese registro.
Tesis de Jurisprudencia 2010242
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
El artículo 4 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al establecer que corresponden al Servicio de Administración Tributaria diversas facultades de control y vigilancia de las personas que realicen actividades vulnerables no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.
Tesis de Jurisprudencia 2010241
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
El artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no contraviene los principios de Reserva de ley ni el de Subordinación Jerárquica, al prever que quienes realicen actividades vulnerables deben de darse de alta en el padrón correspondiente y enviar la información por medios electrónicos.
Tesis de Jurisprudencia 2010243
- Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
El quejoso carece de interés jurídico para impugnar los artículos 42, fracción ii, del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que esta se refiere, si su demanda de amparo la presentó durante la vacatio legis de esa normativa.