Tesis Aislada 2012885 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734705

Tesis Aislada 2012885

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:1-6
RESUMEN

El juez de distrito en materia administrativa es competente para resolver un juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento y bloqueo de cuentas dictado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

 
EXTRACTO GRATUITO

Page 1

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON DIVERSOS ORGANISMOS INTER-NACIONALES, ENTRE ELLOS, EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE AMÉRICA DEL SUR (GAFISUD) Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI); ASÍ COMO DE LA INTERPRETACIÓN LITERAL Y ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA; 15, FRACCIONES I, INCISO A) Y XXXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y, LAS DISPOSICIONES 70A., 71A. Y 73A. DE LAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ADICIONADAS POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE ABRIL DE 2014, SE ADVIERTE QUE LAS FACULTADES OTORGADAS AL TITULAR DE LA CITADA UNIDAD PARA ESTABLECER MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A FIN DE PREVENIR Y DETECTAR ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER, PRESTAR AYUDA, AUXILIO O COOPERACIÓN DE CUALQUIER ESPECIE PARA LA COMISIÓN DE DELITOS QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, TERRORISMO NACIONAL O INTERNACIONAL Y SU FINANCIAMIENTO, SON DE NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA; DE AHÍ QUE EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA

Page 2

CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE ESA AUTORIDAD, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PORQUE LOS MENCIONADOS ACTOS NO TIENEN INJERENCIA ALGUNA EN LA FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO, YA QUE SÓLO FORMAN PARTE DE LA REGULACIÓN DE UN SISTEMA PREVENTIVO Y PROTECTOR DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y DEL SISTEMA FINANCIERO, CONFORME AL DIVERSO 73, FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.1

Esta tesis aislada se reiere a la competencia del Juez de Distrito en Materia Administrativa para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra orden de aseguramiento y bloqueo de una cuenta bancaria emitida por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA