Tesis Aislada 2009784 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734761

Tesis Aislada 2009784

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:69-70
RESUMEN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, Fracción IV, no transgrede el principio de seguridad jurídica.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. EL PRECEPTO Y FRACCIÓN CITADOS, AL PREVER LA OBLIGACIÓN PARA QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES DE CUSTODIAR, PROTEGER, RESGUARDAR Y EVITAR LA DESTRUCCIÓN U OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE A LA ACTIVIDAD VULNERABLE, ASÍ COMO LA QUE IDENTIFIQUE A SUS CLIENTES O USUARIOS, Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REFERIDA DE FORMA FÍSICA O ELECTRÓNICA, POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD VULNERABLE, SALVO QUE LAS LEYES DE LA MATERIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTABLEZCAN UN PLAZO DIFERENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL NO DEFINIR LO QUE DEBE ENTENDERSE POR "INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE A LA ACTIVIDAD VULNERABLE", EN VIRTUD DE QUE, ADEMÁS DE QUE LAS LEYES NO SON DICCIONARIOS, ES LÓGICO Y RAZONABLE QUE EL LEGISLADOR NO HUBIERA DELIMITADO CON ABSOLUTA PRECISIÓN DICHO CONCEPTO, EN LA MEDIDA EN QUE SON MÚLTIPLES LAS ACTIVIDADES QUE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CONSIDERA COMO SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADAS PARA EL BLANQUEO DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, POR LO QUE SERÍA IMPRÁCTICO Y COMPLEJO DELIMITAR LA CLASE DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE PUEDE PRODUCIR CADA TIPO DE SUJETO OBLIGADO. EN EFECTO, EL ARTÍCULO 17 REFERIDO, EN SUS QUINCE FRACCIONES, PREVÉ ACTIVIDADES DE OBJETO SOCIAL DIVERSO QUE VAN DESDE LAS VINCULADAS A LA PRÁCTICA DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS, PASANDO POR SUBASTAS Y EMISIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO, HASTA LAS RELACIONADAS CON VEHÍCULOS AUTOMOTRICES E INMUEBLES, POR LO QUE EL LEGISLADOR UTILIZÓ UNA EXPRESIÓN QUE ENGLOBA LO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS

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DEBEN CUSTODIAR, PROTEGER, RESGUARDAR Y EVITAR SU DESTRUCCIÓN U OCULTAMIENTO, ESTO ES, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.1

Esta tesis señala que el artículo 18, fracción IV, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recur-sos de Procedencia Ilícita no transgrede el principio de seguridad jurídica, al no delimitar especíica y precisamente lo que se...

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