Tesis Aislada 2009780 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734745

Tesis Aislada 2009780

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:45-50
RESUMEN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17, Fracción XV, no transgrede el Derecho Humano a la igualdad.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA PREVÉ LAS ACTIVIDADES QUE EL LEGISLADOR CONSIDERÓ "VULNERABLES" EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, ENTRE ELLAS LA PREVISTA EN SU FRACCIÓN XV, CONCERNIENTE A LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE BIENES INMUEBLES POR UN VALOR MENSUAL SUPERIOR AL EQUIVALENTE A UN MIL SEISCIENTAS CINCO VECES EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, AL DÍA EN QUE SE REALICE EL PAGO O SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN. POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 18 DEL MISMO ORDENAMIENTO ESTABLECE DETERMINADAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y LÍMITES PARA ESE TIPO DE ACTIVIDADES. AHORA BIEN, ESTA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ADVIERTE QUE ALGUNO DE LOS PRECEPTOS REFERIDOS SE EMITIERA BAJO LA PERSPECTIVA DE INCLUIR PERSONAS QUE COMPARTAN O HISTÓRICAMENTE HAYAN COMPARTIDO UNA CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN; POR EL CONTRARIO, LA INCORPORACIÓN DE LOS SUJETOS DEL SECTOR NO FINANCIERO, INCLUIDOS LOS DEDICADOS AL ÁMBITO INMOBILIARIO, AL ESQUEMA DE COMBATE AL LAVADO DE DINERO, OBEDECIÓ A RAZONES OBJETIVAS, ESPECÍFICAMENTE, AL HECHO DE QUE CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES Y AL CONTEXTO NACIONAL FUERON CONSIDERADOS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO FEDERAL COMO MÁS PROPENSOS A SER UTILIZADOS POR LA DELINCUENCIA PARA EL BLANQUEO DE SUS RECURSOS. DE AHÍ QUE EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XV, DE LA LEY REFERIDA, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD.1

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En la tesis se establece que el hecho de que en la Ley de la materia se haya incluido la constitución de derechos personales de uso o

goce de bienes inmuebles por determinado valor como una actividad vulnerable, no viola el Derecho Humano de igualdad, en virtud de que dicha actividad es susceptible de ser instrumentalizada con el propósito de lavar dinero.

En esta tesis resuelve que el artículo 17, fracción XV de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no viola el derecho humano a la igualdad.

El citado precepto de la ley en comento establece la constitución de derechos personales o de uso o goce de bienes inmuebles (incluido el alquiler) lo siguiente:

"Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

...

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario...

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