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Sofomes vs. sociedades anónimas

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Vincent
AutorLuis César González Jaimes
Páginas36-40
36 MARZO 2015
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SER SUJETO OBLIGADO O
ACTIVIDAD VULNERABLE
Por Luis César González Jaimes
En la actualidad, derivado de las leyes, reglas , reglamentos y diversas disposiciones en materia de prevención
de lavado de dinero y de otras obligaciones de cumplimiento que di versas autoridades han emitido con la
finalidad de adecuarse a un entorno global de p revención, las Sociedades Financieras d e Objeto Múltiple
(SOFOMES) asumen un costo administrativo y financiero que im plica una gran inversión de recursos
Lo anterior, procedente de los compromisos internacionales adoptados por México como in-
tegrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, para incrementar
el nivel de adecuación de la normativa vigente, de acuerdo con los estándares interna-
cionales que dicho organismo ha instrumentado para combatir el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo, y que han sido reconocidos por diversos países, así como p or orga-
nizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En México, se considera indispensable dotar a las sociedades financieras de objeto múltiple
no reguladas de un marco jurídico en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, que incluya normas específicas para
este tipo de entidades, así como crear un marco jurídico actualizado para las sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas; evitando afec tar la sustentabilidad y el desarrollo
de ambas clases de sociedades.
SOFOMES
SOCIEDADES
ANÓNIMAS

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