Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Publicado el 16 de agosto de 2013)
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RGTO. LEY RECURSOS PROCEDENCIA ILICITA I
ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION
E IDENTIFICACION DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILICITA
ARTICULOS
CAPITULO I Disposiciones generales 1 al 10
CAPITULO II De las entidades finan-
cieras 11
CAPITULO III De las obligaciones 12 al 20
CAPITULO IV De las actividades vul-
nerables 21 al 31
CAPITULO V Del establecimiento de
entidades colegiadas 32 al 41
CAPITULO VI Del uso de efectivo y
metales 42 al 45
CAPITULO VII De la reserva y manejo
de la información 46 al 50
CAPITULO VIII De las evaluaciones 51 al 54
CAPITULO IX De las sanciones admi-
nistrativas 55 al 59
ARTICULOS TRANSITORIOS
II
1
RGTO. LEY PROCEDENCIA ILICITA/DISP. GENERALES 1
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:
Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento
en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal y 5, 17, 19, 27 y demás relativos
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, he te-
nido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL
PARA LA PREVENCION E IDENTIFICA-
CION DE OPERACIONES CON RECUR-
SOS DE PROCEDENCIA ILICITA
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. El presente ordenamiento tiene por ob-
jeto establecer las bases y disposiciones para la debida
observancia de la Ley Federal para la Prevención e Iden-
tificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de ob-
servancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
El ejercicio de las facultades de las autoridades se-
ñaladas en la Ley que intervengan en la aplicación de
ésta y del presente Reglamento, en el ámbito de sus
respectivas competencias, así como las medidas, pro-
cedimientos y Reglas de Carácter General que se es-
tablezcan, estarán dirigidos a recabar elementos útiles
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