Los flujos financieros ilícitos en el escenario internacional
| Autor | José de Jesús González Rodríguez |
| Páginas | 14-32 |
Carpeta informativa
Información dada a conocer en el texto Flujos ilícitos financieros: combatiéndolos desde los
gobiernos y la sociedad civil, ha establecido que como consecuencia de tal fenómeno, los
gobiernos de los países pierden anualmente miles de millones de dólares por impuestos que no
pueden recaudar, fortunas que salen de sus fronteras sin que las puedan detectar. De forma
directa, los flujos financieros ilícitos afectan las bases impositivas de los países, retrasan el
desarrollo, afectan a la población e incrementan las brechas de la desigualdad.
Datos de la misma fuente permiten identificar que cinco de los países de la región se encuentran
dentro de los 20 primeros países del mundo más afectados por los flujos financieros ilícitos en el
periodo 2003-2012: Chile ocupa el lugar 20 con 45.6 mil millones de dólares; Panamá está en el
puesto 18 con 48.4 mil millones; Costa Rica es el decimocuarto con 94 mil millones; Brasil ocupa
el séptimo puesto con 1.5% del PIB; y México es el tercero del mundo y primero en la región
después de China y Rusia, con más de 500 mil millones de dólares.
Fuente: Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, “Flujos ilícitos financieros: combatiéndolos desde los
gobiernos y la sociedad civil”, Boletín, junio de 2015.
Contexto
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Carpeta informativa Estructuras financieras del
crimen organizado
Rank País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado Promedio
1China continental 81,517 82,537 88,381 107,435 104,980 138,864 172,367 133,788 223,767 258,640 1,392,276 139,228
2Rusia 46,064 53,322 66,333 81,237 107,756 125,062 136,622 183,501 129,545 120,331 1,049,772 104,977
3México 34,239 35,352 40,421 46,443 51,505 38,438 67,450 63,299 73,709 77,583 528,439 52,844
4India 19,447 20,253 27,791 34,513 47,221 29,247 70,337 85,584 92,879 83,014 510,286 51,029
5Malasia 26,591 35,255 36,554 36,525 40,779 34,416 62,154 50,211 47,804 48,251 418,542 41,854
6Brasil 15,741 17,171 10,599 16,430 21,926 22,061 30,770 31,057 32,727 28,185 226,667 22,667
7Sudáfrica 12,137 13,599 12,864 27,292 22,539 29,589 24,613 23,028 26,138 17,421 209,219 20,922
8Tailandia 7,113 11,920 11,429 10,348 20,486 14,687 24,100 27,442 31,271 32,971 191,768 19,177
9Indonesia 18,466 13,290 15,995 18,354 27,237 20,547 14,646 18,292 19,248 14,633 180,710 18,071
10 Nigeria 1,680 17,867 19,160 19,335 24,192 26,377 19,376 18,321 4,998 26,735 178,040 17,804
Total de 10 países más altos 262,994 300,565
329,526
397,912 468,623 479,289 622,435 634,524 682,086 707,765 4,885,718 488,572
Los 10 más altos como
porcentaje del total mundial 56.5% 57.3% 60.6% 56.9% 56.6% 64.2% 68.7% 63.0% 65.8% 64.9% 62.3% .
Total del mundo desarrollado 465,269 524,588
543,524
699,145 827,959 747,026 906,631
1,007,744
1,035,904
1,090,130
7,847,921 784,792
Diez países con los mayores flujos financieros ilícitos
(millones de dólares)
Fuente: Dev Kar y Joseph Spanjers, “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013”, Global Financial Integrity, Estados Unidos, 2015.
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