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El Fenómeno de Lavado de Dinero en México

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Vincent
Páginas79-79

Page 79

María de la Luz Núñez Camacho. Porrúa. 2016

El lavado de dinero procedente de actividades ilícitas no es un fenómeno nuevo, ya que en todas las épocas, los delincuentes han intentado ocultar el origen de los frutos de sus acciones delictivas, puesto que el descubrir el origen de tales recursos por las autoridades, conduciría obviamente a conocer los delitos que los generaron. El presente estudio detalla la evolución del delito del lavado de dinero, iniciando con su análisis fenomenológico, pasando por las fases o etapas de su proceso, sus tendencias, así como los métodos utilizados por las organizaciones criminales más destacadas a nivel mundial, sin olvidar su terminología y definición. Comprende también el frente común que presentan la comunidad...

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