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- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención E Identificación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita
Del Uso de Efectivo y Metales
Autor | José Pérez Chavez - Raymundo Fol Olguin |
Páginas | 1223-1224 |
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Observación de las prohibiciones de uso de monedas y billetes
42.- Las prohibiciones de uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, establecidas en el Capítulo IV de la Ley, deberán ser observadas en los términos establecidos en la Ley cuando:
I. Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o liquidación de un acto u operación individual, ya sea en una o más exhibiciones, o
II. Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o liquidación de un conjunto de actos u operaciones, y una sola persona aporte recursos para pagarlas o liquidarlas.
Actos u operaciones con monedas o billetes. Forma en que se deberá hacer el pago en caso de cancelación o devolución
43.- Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 32 de la Ley, quienes participen en la realización de los actos u operaciones referidos en dicho artículo, al momento de recibir monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos para llevar a cabo un acto u
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operación y ésta se cancele o requiera una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con la que se realizó el acto u operación.
Posibilidad de cubrir obligaciones con instrumentos de pago o liquidación diversos a los señalados en la Ley
44.- Quienes participen en la realización de los actos u operaciones referidos en el artículo 32 de la Ley, podrán dar o aceptar, para cubrir las obligaciones...
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