Tesis de Jurisprudencia 2010929 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734721

Tesis de Jurisprudencia 2010929

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:19-20
RESUMEN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un sistema normativo complejo que resulta impugnable en amparo desde su entrada en vigor.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMA-TIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR. LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CONTIENE UN ENTRAMADO DE OBLIGACIONES PARA SUS DISTINTOS DESTINATARIOS, ALGUNAS DE LAS CUALES SE ACTUALIZAN DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY, MIENTRAS QUE OTRAS ESTÁN SUJETAS A QUE SE SURTA EL SUPUESTO NORMATIVO CONCRETO, CON LA FINALIDAD SUSTANCIAL DE DOTAR A NUESTRO PAÍS DE INSTRUMENTOS SUFICIENTES PARA PREVENIR Y DETECTAR OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA O TENDIENTES A FINANCIAR ACTOS DE TERRORISMO. EN ESE SENTIDO, SE SOSTIENE QUE TAL ORDENAMIENTO LEGAL, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, DEBE ANALIZARSE COMO AUTOAPLICATIVO EN SU INTEGRIDAD Y, POR ENDE, PUEDE IMPUGNARSE DESDE SU ENTRADA EN VIGOR, SIEMPRE Y CUANDO EL GOBERNADO ACREDITE, MEDIANTE EL MATERIAL PROBATORIO QUE ESTIME CONDUCENTE, QUE POR LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS O GIROS COMERCIALES A QUE SE DEDICA, SE ENCUENTRA SUJETO A LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES O SANCIONES ESTABLECIDAS POR DICHO RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL.1La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita constituye la pieza legislativa paradigmática de las regulaciones preventivas en el sistema administrativo mexicano contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que establece las obligaciones para los sujetos reguladosdefinidos como aquellos que realizan "actividades vulnerables" de identfiicar a los clientes y enviar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando el importe de las transacciones rebasan ciertos umbrales y prohíbe el uso de efectivo para saldar...

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