Tesis de Jurisprudencia 2009473 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734777

Tesis de Jurisprudencia 2009473

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:99-100
RESUMEN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 32, no hace nugatorio el poder liberatorio de los billetes y monedas a que se refiere la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO HACE NUGATORIO EL PODER LIBERATORIO DE LOS BILLETES Y MONEDAS QUE PREVÉ LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 32 ALUDIDO, DE DAR CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES Y, EN GENERAL, LIQUIDAR O PAGAR, ASÍ COMO ACEPTAR LA LIQUIDACIÓN O EL PAGO DE ACTOS U OPERACIONES MEDIANTE EL USO DE MONEDAS Y BILLETES, EN MONEDA NACIONAL O DIVISAS Y METALES PRECIOSOS EN LOS SUPUESTOS QUE DESARROLLA, NO HACE NUGATORIO EL PODER LIBERATORIO DE BILLETES Y MONEDAS EXPEDIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4O. DE LA LEY MONETARIA CITADA, EN LA MEDIDA EN QUE AQUEL NUMERAL SÓLO ESTABLECE LIMITANTES PARA EL PAGO EN EFECTIVO, SIENDO POSIBLE HACERLO CON DEPÓSITO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A UNA CUENTA BANCARIA O CON LA EMISIÓN DE CHEQUES; ADEMÁS, PORQUE ESTA RESTRICCIÓN TIENE COMO FIN PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO Y LA ECONOMÍA NACIONAL, CONSTITUYENDO UNA MEDIDA PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS U OPERACIONES QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CUYO FUNDAMENTO ES EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY ALUDIDA.1

En esta jurisprudencia, de manera similar que en la tesis aislada con número de registro 2009779, pero más precisa se establece que la prohibición de liquidar con efectivo o monedas las transacciones en donde se involucre un valor por encima de determinado límite, no nuliica "el poder liberatorio de billetes y monedas expedidos por el Banco de México", sino lo que se establece es un límite para la realización de dichas transacciones en efectivo, mismo que se explica

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como una medida para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La transacción que excede los límites en cuestión, por lo tanto no queda prohibida...

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