Tesis de Jurisprudencia 159814 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734837

Tesis de Jurisprudencia 159814

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:173-177
RESUMEN

El párrafo sexto del artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, vigente al 14 de marzo de 2014, no vulnera el principio de presunción de inocencia.

 
EXTRACTO GRATUITO

Page 173

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRECEPTO CITADO, AL PREVER QUE SON PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA LOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO EXISTAN INDICIOS FUNDADOS O CERTEZA DE QUE PROVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O REPRESENTAN LAS GANANCIAS DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO Y NO PUEDA ACREDITARSE SU LEGÍTIMA PROCEDENCIA, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PUES LA DETERMINACIÓN DE TAL ELEMENTO NORMATIVO EXIGE COMPROBAR QUE LA ACTIVIDAD DE LA QUE PROCEDEN LOS RECURSOS ES ILÍCITA, PARA LO CUAL, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE APORTAR INDICIOS FUNDADOS, CUYA VALORACIÓN PERMITA TENER CERTEZA DE QUE PROVIENEN O REPRESENTAN LAS GANANCIAS DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, POR LO QUE NO DEBE CONSIDERARSE QUE LA FRASE "Y NO PUEDA ACREDITARSE SU LEGÍTIMA PROCEDENCIA" REVIERTA LA CARGA DE LA PRUEBA AL INCULPADO, EXIMIENDO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, YA QUE LA HIPÓTESIS EN ÉL CONTENIDA SÓLO CONSTITUYE UNA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM, AL ADMITIR PRUEBA EN CONTRARIO; ES DECIR, ESTE SEÑALAMIENTO NO OBLIGA AL INCULPADO A DEMOSTRAR LA LICITUD DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS, TODA VEZ QUE ELLO CONSTITUYE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA QUE LE ASISTE. CONSECUENTEMENTE, EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, ALUDE A LA FORMA EN QUE EL IMPUTADO DECIDE EJERCER SU DEFENSA FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS EN SU CONTRA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI AQUÉL NO ACREDITA LA LEGÍTIMA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS, DICHA CIRCUNSTANCIA, POR SÍ SOLA, TAMPOCO RELEVA AL MINISTERIO PÚBLICO DE RECABAR EL ACERVO

Page 174

PROBATORIO QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL; DE AHÍ QUE NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA OBLIGACIÓN, SINO DE UN DERECHO QUE SE PUEDE EJERCER O NO Y, EN CONSECUENCIA, TAMPOCO OBLIGA AL IMPUTADO A DECLARAR EN SU CONTRA.1

El sexto párrafo del artículo 400 Bis, del Código Penal Federal vigente al 14 de marzo de 2014, señala lo siguiente:

"Artículo 400 Bis ...

Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia..."

Se trata de un elemento normativo del tipo penal que deine el producto económico de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA