Tesis Aislada 2011913 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734709

Tesis Aislada 2011913

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:7-10
RESUMEN

Es improcedente conceder la suspensión con efectos restitutorios contra el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, aun cuando el justiciable desconozca los motivos del acto.

 
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CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. AUN CUANDO EL QUEJOSO DESCONOZCA ESE ACTO O SUS MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN SU CONTRA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, CONTRA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PUES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2O., APARTADO B, FRACCIÓN II Y 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESA DEPENDENCIA Y DE SU MANUAL DE ORGANIZACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2015, SE TRATA DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL DE AUXILIO AL SECRETARIO DEL RAMO, QUE TIENE ENTRE SUS FACULTADES, CONDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS DE REQUERIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA PROPIA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE LAS PERSONAS SUJETAS A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SEÑALADAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15 CITADO Y DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, ENTIDADES COLEGIADAS Y ÓRGANOS CONCENTRADORES A QUE SE REFIEREN LAS SECCIONES SEGUNDA Y CUARTA DEL CAPÍTULO III DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, DATOS E IMÁGENES RELACIONADOS CON LOS REPORTES Y AVISOS, ASÍ COMO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE OTRAS PERSONAS O FUENTES PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES; CONDUCIR LA INTEGRACIÓN DE LAS PRUEBAS, CONSTANCIAS, REPORTES, AVISOS, DOCUMENTACIÓN, DATOS, IMÁGENES E INFORMES SOBRE LAS CONDUCTAS QUE PUDIERAN FAVORECER, PRESTAR AYUDA, AUXILIO O COOPERACIÓN DE CUALQUIER ESPECIE PARA LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO O DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DAR A CONOCER A LAS PERSONAS

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SUJETAS AL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO, LAS LISTAS, REPORTES, MECANISMOS, INFORMES O RESOLUCIONES PREVISTAS EN DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS. ADEMÁS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEBEN SUSPENDER INMEDIATAMENTE LA REALIZACIÓN DE ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS CON LOS CLIENTES O USUARIOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LES INFORME MEDIANTE UNA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, QUE TENDRÁ EL CARÁCTER...

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