Tesis Aislada 2011634 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734713

Tesis Aislada 2011634

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:11-13
RESUMEN

Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA ACREDITAR EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE NO SE DEMUESTRE LA LEGAL PROCEDENCIA DE ÉSTOS Y EXISTAN INDICIOS FUNDADOS DE SU DUDOSA PROCEDENCIA. DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN DIVERSAS REUNIONES INTERNACIONALES, ENTRE ELLAS, LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988), LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (CONVENCIÓN DE PALERMO) Y EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), LA TUTELA A LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS HA SIDO AMPLIADA, PORQUE AUN CUANDO EL NACIMIENTO FORMAL DE LA FIGURA TÍPICA TUVO COMO DETONANTE EL NARCOTRÁFICO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; SIN EMBARGO, EL DESARROLLO DE LAS CONDUCTAS CRIMINALES HA REBASADO EL PENSAMIENTO DEL LEGISLADOR AL MOMENTO DE SU CREACIÓN; DE AHÍ QUE EN LA ACTUALIDAD, ENTRE OTROS, COMPRENDA LA SALUD PÚBLICA, LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA, EL PATRIMONIO, LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, LA ESTABILIDAD Y EL SANO DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NACIONAL, LA LIBRE COMPETENCIA, LA HACIENDA PÚBLICA, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. POR TANTO, PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO DE REFERENCIA, NO ES IMPRESCINDIBLE PROBAR LA EXISTENCIA DE UN TIPO PENAL DIVERSO O QUE LOS RECUR-SOS PROVENGAN DEL NARCOTRÁFICO O DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE BASTA CON QUE NO SE DEMUESTRE LA LEGAL

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PROCEDENCIA DE LOS BIENES Y EXISTAN INDICIOS FUNDADOS DE SU DUDOSA PROCEDENCIA PARA COLEGIR LA ILICITUD DE SU ORIGEN.1

En esta tesis aislada en cuestión se establece que para acreditar el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita descrito en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, es suiciente que se acrediten dos supuestos: por un lado que no se demuestre la legal procedencia de estos por parte del imputado, y por otro, que existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen. Es decir, se establece una inversión de la carga de la prueba en el sentido de que el imputado no acredite la legal procedencia y que simultáneamente existan indicios fundados que cuestionen el...

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