Tesis Aislada 2009781 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734753

Tesis Aislada 2009781

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:55-57
RESUMEN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, no constituye a los particulares en autoridades de hecho.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO CONSTITUYE A LOS PARTICULARES EN AUTORIDADES DE HECHO. EL PRECEPTO CITADO PREVÉ OBLIGACIONES DIRIGIDAS A COMPELER A QUIENES DESARROLLEN ACTIVIDADES VULNERABLES, ESPECÍFICAMENTE A RECABAR, ENTRE OTRAS CUESTIONES, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE PERMITA CONOCER EL ORIGEN DE LOS PAGOS EN EFECTIVO SUPERIORES A DETERMINADOS MONTOS, SUSCEPTIBLES DE PROVENIR DE ACTIVIDADES ILÍCITAS. AHORA BIEN, DICHAS OBLIGACIONES SE INSCRIBEN EN UN MARCO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PREVISTA EN LA LEY PARA RECABAR ELEMENTOS ÚTILES EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, LOS RELACIONADOS CON ESTOS ÚLTIMOS, LAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS DE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS, ASÍ COMO PARA EVITAR EL USO DE LOS RECURSOS PARA SU FINANCIAMIENTO. ASÍ, EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA NO CONSTITUYE A LOS PARTICULARES EN AUTORIDADES DE HECHO, PUES EL PAPEL QUE TIENEN EN EL MARCO DE COORDINACIÓN RELATADO NO ES EL DE UNA AUTORIDAD, SINO EL DE PARTICULARES OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL PROPIO ORDENAMIENTO AL REALIZAR OPERACIONES VULNERABLES.1

Al obligar a los particulares a identfiicar y dar avisos a la autoridad hacendaria, como parte de las obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, estos no se constituyen en autoridad de hecho, sino en sujetos obligados a cumplir determinadas obligaciones que tienen su fundamento legal en la Ley Antilavado.

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A manera de preámbulo podemos, por lo tanto, precisar el concepto de autoridad en los términos siguientes:

"AUTORIDAD I La palabra "autoridad" (del latín auctoritasatis: "prestigio" "garantía", "ascendencia", "potestad"; de auctor: "hacedor", "autor", "creador": a su vez de augeo, ere: "realizar", "conducir") signiica dentro del lenguaje ordinario: "estima, ascendencia, inluencia, fuerza, o poder de algo o de alguno", "prerrogativa", "potestad", "facultad" Los usos jurídicos de "autoridad" relejan esa compleja polivalencia

...

III Los juristas entienden por "autoridad" La posesión de quien se encuentra investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) "fuerza, ascendencia u obligatoriedad" Por extensión la expresión se aplica para designar a los individuos...

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