Tesis Aislada 2009779 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734741

Tesis Aislada 2009779

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:39-43
RESUMEN

El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola el principio de Seguridad Jurídica, en tanto no se contrapone con lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ESE TIPO DE OPERACIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, EN TANTO NO SE CONTRAPONE CON LO DISPUESTO EN LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EL ARTÍCULO DE REFERENCIA PROHÍBE DAR CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES Y, EN GENERAL, LIQUIDAR O PAGAR, ASÍ COMO ACEPTAR LA LIQUIDACIÓN O EL PAGO, DE ACTOS U OPERACIONES MEDIANTE EL USO DE MONEDAS Y BILLETES, EN MONEDA NACIONAL O DIVISAS Y METALES PRECIOSOS, EN OPERACIONES COMER-CIALES QUE EXCEDAN LOS MONTOS DETERMINADOS EN EL PROPIO PRECEPTO Y QUE LA MISMA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CONSIDERA VULNERABLES. DICHA CIRCUNSTANCIA NO CONTRA-DICE NI DESCONOCE EL PODER LIBERATORIO DE LOS BILLETES Y MONEDAS EXPEDIDOS O ACUÑADAS POR EL BANCO DE MÉXICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4O. Y 5O. DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SINO MÁS BIEN CONSTITUYE UN LÍMITE IMPUESTO PARA SU USO EN OPERACIONES CONSIDERADAS POR EL LEGISLADOR DEMOCRÁTICO COMO SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE PARA EL BLANQUEO DE RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS. ELLO, DESDE LUEGO, EN ARAS DE CUMPLIR CON EL OBJETO PARA EL CUAL FUE CREADO EL PRIMER ORDENAMIENTO MENCIONADO, ES DECIR, PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO Y LA ECONOMÍA NACIONAL A PARTIR DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS U OPERACIONES QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LUEGO, ES CLARO QUE ENTRE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA NO EXISTE CONTRADICCIÓN EN EL ASPECTO MENCIONADO, SINO UNA COMPLEMENTARIEDAD QUE DERIVA DE SU IGUALDAD NORMA-TIVA JERÁRQUICA Y DEL SUPUESTO BÁSICO DE QUE AMBAS NORMAS SE

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REFIEREN AL ÁMBITO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PAÍS; EL PRIMER ORDENAMIENTO POR REGULAR LA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO NACIONAL Y EL SEGUNDO POR DIRIGIRSE A PROTEGER DICHO SISTEMA DEL BLANQUEO PROVENIENTE DE ACTOS DELICTIVOS, A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES.1

La tesis establece que existe complementariedad jurídica entre la Ley Antilavado y la Ley Monetaria sobre el uso de efectivo deter-minada por la igualdad jerárquica y referencia común al ámbito económico, por lo que no se viola el principio de seguridad jurídica.

El artículo 32 de la ley en comento señala siete grupos de...

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