Tesis Aislada 2009480 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734797

Tesis Aislada 2009480

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:121-127
RESUMEN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, en relación con los artículos 7, 13, 15 y 16 de su Reglamento, no viola el Principio de Legalidad.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 7, 13, 15 Y 16 DE SU REGLAMENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LOS NUMERALES INDICADOS, AL SEÑALAR Y DESARROLLAR LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN LAS ACTIVIDADES VULNERABLES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, COMO ES IDENTIFICAR Y VERIFICAR LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES Y USUARIOS, ASÍ COMO PRESENTAR AVISOS RELACIONADOS CON ACTOS U OPERACIONES DE ACTIVIDADES VULNERABLES, Y ENVIAR ESA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTRE OTRAS, NO VIOLAN EL DERECHO A LA LEGALIDAD, RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE ELLO CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUIEN TIENE LA FACULTAD DE EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES, Y PORQUE ESTÁ CONSTREÑIDA A DESARROLLAR SUS FACULTADES DE VERIFICACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES VULNERABLES, Y DURANTE SU DESARROLLO, DEBE SUJETARSE A LO DISPUESTO POR LA LEY MENCIONADA.1

Mediante esta tesis aislada se establece que las obligaciones señaladas en el artículo 18 de la Ley en comento, que consisten entre otras, en veriicar la identidad de los clientes, recabar copia de documentación sobre las transacciones, recopilar información sobre la actividad de los clientes, identfiicar el beneiciario inal de las

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transacciones, resguardar información, conservar información por al menos cinco años, brindar facilidades para la visita de veriicación; no violan el principio de legalidad, en virtud de que las entidades privadas que realizan actividades no inancieras designadas están legal-mente obligadas a recabar dicha información cuando las transacciones sean más allá de determinado monto.

Asimismo, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad facultada para emitir actos administrativos, así como para realizar veriicaciones en relación a la información y documentación de las transacciones realizadas en todos los casos de actividades vulnerables.

Esta tesis surge del amparo en revisión 524/2014, en que el quejoso argumentó que dichas obligaciones vulneraban el principio de legalidad, lo cual fue objetado en el cuerpo de la tesis en comento.

El principio de legalidad, según se establece en el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, puede ser descrito en los siguientes términos:

"El principio de legalidad establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal (en sentido material), la que a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la C En ese...

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