Tesis Aislada 2009479 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734793

Tesis Aislada 2009479

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:115-120
RESUMEN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17, fracción XII, apartados A, inciso c) y B, inciso b), no viola el Derecho a la Igualdad.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XII, APARTADOS A, INCISO C) Y B, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. EL ARTÍCULO, APARTADOS E INCISOS SEÑALADOS, AL OBLIGAR A LOS NOTARIOS PÚBLICOS A DAR AVISO DE OPERACIONES DE CONSTITUCIÓN DE PERSONAS MORALES, SU MODIFICACIÓN PATRIMONIAL DERIVADA DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, FUSIÓN O ESCISIÓN, ASÍ COMO LA COMPRAVENTA DE ACCIONES Y PARTES SOCIALES DE LAS PROPIAS PERSONAS MORALES CUANDO EL MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR AL EQUIVALENTE A 8025 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y, EN CAMBIO, A LOS CORREDORES PÚBLICOS A DAR ESOS AVISOS EN EL CASO DE LA CONSTITUCIÓN DE PERSONAS MORALES MERCANTILES, SIN IMPORTAR EL MONTO DE LA OPERACIÓN, NO DAN UN TRATO DISCRIMINATORIO NI VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD RECONOCIDO POR EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PORQUE SE TRATA DE SUJETOS DISTINTOS, QUE SI BIEN FUERON INCORPORADOS COMO OBLIGADOS NO FINANCIEROS QUE DAN FE, FORMALIZAN Y ASESORAN EN ACTOS CIVILES Y MERCANTILES SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA O DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LO QUE LOS CONVIERTE EN CUSTODIOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE COMERCIO EN GENERAL, SE DIFERENCIAN EN VARIOS ASPECTOS, COMO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA, QUE PARA LOS CORREDORES PÚBLICOS ES FEDERAL Y LOS REGULA EL EJECUTIVO FEDERAL, MIENTRAS QUE POR LO QUE HACE AL NOTARIADO, EN GENERAL SU REGULACIÓN PERTENECE AL ÁMBITO LOCAL Y ES EL EJECUTIVO LOCAL QUIEN REGULA LO RESPECTIVO; ADEMÁS, PORQUE LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA INCUMBE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Y LA DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL AL JEFE DE GOBIERNO Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL DISTRITO FEDERAL, Y PORQUE LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES ES

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DIVERSA, YA QUE EL CORREDOR PÚBLICO TIENE INJERENCIA NETAMENTE EN ACTIVIDADES COMERCIALES Y MERCANTILES, QUE REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN RESPECTO A LAS POSIBLES ACTIVIDADES VULNERABLES DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, Y LA DE LOS NOTARIOS ES SOBRE CUESTIONES CIVILES Y MERCANTILES.1

En esta tesis aislada se resuelve la problemática relacionada con el hecho de que en la Ley de la materia se asignan diferentes obligaciones a los fedatarios públicos: notario público y corredor público, lo que implica según el...

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