Tesis Aislada 2009440 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734825

Tesis Aislada 2009440

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:161-163
RESUMEN

El quejoso carece de interés jurídico para impugnar los artículos 42 Fracción II del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como 25 y 27 de las Reglas de Carácter General relativas, si su demanda de amparo fue presentada durante la vacatio legis de dichas regulaciones.

 
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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ASÍ COMO 25 Y 27 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE ÉSTA SE REFIERE, SI SU DEMANDA DE AMPARO LA PRESENTÓ DURANTE LA VACATIO LEGIS DE ESA NORMATIVA. DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, SE ADVIERTE UNA REGLA GENERAL QUE DISPONE QUE ENTRARÁ EN VIGOR A LOS NUEVE MESES SIGUIENTES AL DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; POR ENDE, SI ÉSTA OCURRIÓ EL 17 DE OCTUBRE DE 2012, SU VIGENCIA INICIÓ EL 17 DE JULIO DE 2013. SIN EMBARGO, LOS DIVERSOS TRANSITORIOS CUARTO, SEGUNDO PÁRRAFO Y QUINTO DEL ORDENAMIENTO CITADO ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, DOS REGLAS ESPECIALES, AL SEÑALAR QUE: A) LA PRESENTACIÓN DE LOS AVISOS EN TÉRMINOS DE LAS SECCIONES SEGUNDA -DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES, ARTÍCULOS 17 A 22- Y TERCERA -PLAZOS Y FORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS, ARTÍCULOS 23 A 25- DE SU CAPÍTULO III, SE LLEVARÁ A CABO, POR PRIMERA VEZ, A LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY; Y, B) LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AVISOS -ARTÍCULOS 23 A 25-, ASÍ COMO LAS RESTRICCIONES AL EFECTIVO -ARTÍCULOS 32 Y 33-, ENTRARÁN EN VIGOR A LOS SESENTA DÍAS SIGUIENTES A QUE LO HAGA EL REGLAMENTO ALUDIDO. ES DECIR, LA VIGENCIA DE ESTOS NUMERALES ESTÁ SUPEDITADA AL INICIO DE LA DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, ESTO ES, EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013, NO OBSTANTE, EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO REITERA QUE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AVISOS, ASÍ COMO LAS RESTRICCIONES AL EFECTIVO, ENTRARÁN EN VIGOR A LOS SESENTA DÍAS

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SIGUIENTES A QUE LO HAGA EL PROPIO REGLAMENTO, ES DECIR, A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO REFERIDO. EN CONSECUENCIA, SI LA DEMANDA DE AMPARO DONDE SE IMPUGNAN LOS PRECEPTOS 42, FRACCIÓN II, 25 Y 27 INICIALMENTE MENCIONADOS SE PRESENTÓ ANTES DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013, ÉSTOS NO PODÍAN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, PUES SE ENCONTRABAN EN EL PERIODO DENOMINADO VACATIO LEGIS, EN EL CUAL NO EXISTÍA OBLIGACIÓN DE CUMPLIRLOS; DE AHÍ SU FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.1

La tesis aislada con número de registro 2009440, señala en su rubro que...

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