Tesis Aislada 2001390 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734845

Tesis Aislada 2001390

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:187-189
RESUMEN

Interpretación del párrafo sexto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo al Delito de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE REALIZARSE EN SENTIDO INTEGRAL Y SISTEMÁTICO CON DICHO PRECEPTO LEGAL, DE MANERA QUE PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL OBJETO MATERIAL DEL ILÍCITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EN TANTO ELEMENTO DEL TIPO, ES IMPRESCINDIBLE ESTABLECER: A) LA EXISTENCIA OBJETIVA Y CIERTA DE RECURSOS, DERECHOS O BIENES; B) LA EXISTENCIA DE INDICIOS FUNDADOS O LA CERTEZA DE QUE AQUÉLLOS PROVIENEN (DE MANERA DIRECTA O INDI-RECTA -ENTRE OTRAS HIPÓTESIS EN TANTO PUEDAN RESULTAR GANANCIA-) DE LA COMISIÓN DE UN DELITO; Y C) QUE EL SUJETO ACTIVO NO ACREDITE SU LEGÍTIMA PROCEDENCIA. DE MANERA QUE ANTE LA PRUEBA SUFICIENTE EN TORNO A LA EXISTENCIA DE LA COSA SOBRE LA QUE RECAE LA CONDUCTA TÍPICA (ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE, DEPOSITE, DÉ EN GARANTÍA, INVIERTA, TRANSPORTE O TRANSFIERA), EN FORMA ALTERNATIVA ES POSIBLE ACTUALIZAR LA PRUEBA QUE APOYE LA CERTEZA DE QUE LOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES PROVIENEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE LA COMISIÓN DE DIVER-SO ILÍCITO PENAL, O BIEN, QUE CONVERGEN INDICIOS FUNDADOS TENDENTES A ESTABLECER ESE ORIGEN, AUNADO A LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL IMPUTADO NO ACREDITE SU LEGÍTIMA PROCEDENCIA. POR ENDE, SI EN EL CASO EL AGENTE DEL DELITO CUSTODIÓ Y TRANSPORTÓ DEL EXTRANJERO A TERRITORIO NACIONAL UNA CANTIDAD DE MONEDA FORÁNEA (EUROS), LO ANTERIOR OCULTO EN UNA MALETA QUE TRAÍA CONSIGO Y RESPECTO DE LO CUAL, EN EL DOCUMENTO ADUANAL RESPECTIVO NEGÓ TRAER CONSIGO EL EQUIVALENTE A DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS, LO QUE AUNADO AL HECHO DE QUE POR SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN MODO ALGUNO PUEDE INFERIRSE RAZÓN QUE JUSTIFIQUE SU CAPACIDAD PARA DETENTAR EL MONTO DE LO QUE CUSTODIÓ Y TRANSPORTÓ, POR TODO ELLO

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ES RAZONABLE CONCLUIR QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS REPRESENTADOS POR LOS EUROS EN CITA DEBE ENTENDERSE QUE CORRESPONDEN A PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA, RESPECTO A LOS CUALES EN FORMA INDICIARIA Y CIRCUNSTANCIAL TAMBIÉN CONDUCE A INFERIR, QUE EN LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEMOSTRADAS CONCURRIÓ EN FORMA ADICIONAL EL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DE OCULTAR TANTO SU ORIGEN COMO SU DESTINO.1

Los hechos a que se reiere esta tesis aislada son los mismos que están consignados en la tesis aislada con número de...

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