Tesis Aislada 191220 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734897

Tesis Aislada 191220

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:241-242
RESUMEN

Para la configuración del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se requiere la comprobación, entre otros, de un elemento normativo.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIÓN SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN, ENTRE OTROS, DE UN ELEMENTO NORMATIVO. EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REQUIERE PARA SU INTEGRACIÓN QUE SE DEMUESTRE EN AUTOS, ENTRE OTRAS CUESTIONES, QUE LOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, PROVIENEN EFECTIVAMENTE DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, SI SE TOMA EN CUENTA QUE DICHA CIRCUNSTANCIA ES UN ELEMENTO NORMATIVO DE DICHO INJUSTO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO ARTÍCULO 400 BIS, EL CUAL DISPONE: "PARA EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE QUE SON PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA, LOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO EXISTAN INDICIOS FUNDADOS O CERTEZA DE QUE PROVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O REPRESENTAN LAS GANANCIAS DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO Y NO PUEDA ACREDITARSE SU LEGÍTIMA PROCEDENCIA.". LO ANTERIOR ES ASÍ SI SE CONSIDERA QUE EL ELEMENTO NORMATIVO SE DEFINE COMO AQUELLAS SITUACIONES O CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS IMPUESTOS EN LOS TIPOS QUE REQUIEREN DE UNA VALORACIÓN COGNOSCITIVA, JURÍDICA, CULTURAL O SOCIAL. DE AHÍ QUE EN EL CASO SE ESTIME EL CONCEPTO ALUDIDO COMO UN ELEMENTO NORMATIVO POR DEFINIRLO ASÍ EL PROPIO TIPO PENAL.1

En esta tesis aislada el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito establece una deinición de elemento normativo, y señala que la configuración del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita requiere de su comprobación. Es decir, establece

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que en la actualización del delito se debe de demostrar que los recur-sos son realmente provenientes de actividades ilícitas, esto es, que proceden o tienen su origen en un quebrantamiento de la ley administrativa o penal.

Como elemento normativo se deinen aquellos conceptos incluidos en los tipos penales sobre los que es necesario realizar una valoración jurídica, cultural o social, y en este caso, el concepto que requiere de valoración es el de recursos, derechos o bienes ilícitos. Esto es, se establece que es necesario acreditar la ilicitud de los recursos en el procedimiento penal correspondiente, a in de acreditar la responsabilidad penal.

A mayor precisión, la doctrina señala que por elemento normativo es factible comprender lo siguiente:

"Los elementos normativos son aquellos que...

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