Tesis Aislada 181088 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734877

Tesis Aislada 181088

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:215-217
RESUMEN

Para acreditar el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. No es requisito de procedibilidad que se requiera al inculpado sobre la legitimidad de los recursos utilizados para la adquisición de bienes muebles o inmuebles.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE SE REQUIERA AL INCULPADO SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. PARA QUE SE ACREDITE EL CUERPO DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE INDICIOS FUNDADOS O LA CERTEZA DE QUE AQUÉLLOS PROVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O REPRESENTAN LAS GANANCIAS DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, PARA COLEGIR LA ILICITUD DEL ORIGEN DE TALES BIENES, COMO LO ESTABLECE EL PÁRRAFO SEXTO DEL CITADO PRECEPTO LEGAL; POR ELLO, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DEBA REQUERIR AL INCULPADO SOBRE LA LEGAL PROCEDENCIA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE HUBIERE ADQUIRIDO, EN TODO CASO CORRESPONDE A AQUÉL, DURANTE LA SECUELA PROCESAL, APORTAR LAS PRUEBAS IDÓNEAS PARA DESVIRTUAR LOS INDICIOS QUE RECABE EL ÓRGANO PERSECUTOR DE LOS DELITOS Y LUEGO ACREDITAR LA PROCEDENCIA LEGÍTIMA DE LOS RECURSOS OBTENIDOS CON LOS QUE SE PRESUME ADQUIRIÓ TALES BIENES.1

Esta tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito está relacionada con la no inversión de la carga de la prueba y establece, en el sistema inquisitorio, que para que se acredite el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es necesario demostrar, por parte del Agente del Ministerio Público, la existencia de indicios fundados de que dichos recursos representan los beneicios

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económicos generados por la comisión de un delito, para concluir sobre la ilicitud del origen de dichos recursos, por lo que no puede considerarse como requisito de procedibilidad que el Agente del Ministerio Público haya cuestionado previamente al inculpado sobre la legitimidad del origen de dichos bienes. En el mismo sentido, recordemos que el único requisito de procedibilidad establecido en el tipo penal en cuestión, consiste en la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando en la investigación del ilícito se tengan indicios de que se haya utilizado el sistema inanciero mexicano.

Se trata de un problema probatorio, y se establece que, en el anti-guo sistema, el Agente del Ministerio Público debe de reunir en la fase de averiguación previa, los indicios que permitan...

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