Tesis Aislada 166905 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734857

Tesis Aislada 166905

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:197-198
RESUMEN

La modalidad de adquisición de bienes raíces en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no actualiza la diversa de “Inversión”, si solo se adquieren para habitarse y no para su explotación comercial o lucrativa.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE BIENES RAÍCES DE ESTE DELITO NO ACTUALIZA LA DIVERSA DE INVERSIÓN, SI SÓLO SE ADQUIEREN PARA HABITARSE Y NO PARA SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL O LUCRATIVA. EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE CONFIGURA CUANDO EL AGENTE ACTIVO REALICE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE, DEPOSITE, DÉ EN GARANTÍA, INVIERTA, TRANSPORTE O TRANSFIERA RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE PROCEDENCIA ILEGAL; LAS CUALES CONSTITUYEN MODALIDADES DEL DELITO QUE SE ACTUALIZAN DE MANERA AUTÓNOMA, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE, NECESARIAMENTE, QUE SE EXCLUYAN, COMO PUEDE OCURRIR CON LAS RELATIVAS A "ADQUIRIR" E "INVERTIR". ASÍ, CON LA OBTENCIÓN DE BIENES RAÍCES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, ADEMÁS DE TIPIFICARSE LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN, PUEDE ACTUALIZARSE LA DE INVERSIÓN, AUNQUE ESTA ÚLTIMA DEPENDERÁ DE LA INTENCIÓN DEL SUJETO ACTIVO, ESTO ES, SI CON LA ADQUISICIÓN DEL BIEN RAÍZ PRETENDE OBTENER GANANCIAS O DIVIDENDOS COMO, POR EJEMPLO, CUANDO SE ADQUIERAN PARA ARRENDARLOS, VENDERLOS O LOTIFICARLOS; LO QUE NO ACONTECE CUANDO SE TRATA DE UN INMUEBLE TIPO VIVIENDA QUE OBTIENE PARA HABITARSE Y NO PARA SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL O LUCRATIVA. DE AHÍ QUE LA MODALIDAD "INVERSIÓN" EN BIENES O DERECHOS CON RECURSOS ECONÓMICOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA NO DEBE ESTIMARSE APLICABLE, COMO REGLA GENERAL, AL SUPUESTO FÁCTICO DE ADQUIRIR BIENES INMUEBLES CUANDO DE AUTOS NO SE INFIERA LA INTENCIÓN DE OBTENER GANANCIAS O DIVIDENDOS. DE NO ENTENDERSE DE ESTA MANERA, Y CONSIDERAR QUE TODA COMPRA DE BIENES RAÍCES ES UNA INVERSIÓN, LA MODALIDAD "ADQUISICIÓN" SERÍA

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OCIOSA, LO QUE NO ES ACEPTABLE CONFORME AL PRINCIPIO INTERPRETATIVO DE LA NO REDUNDANCIA.1

El supuesto a que se reiere esta tesis consiste en que se realizó una adquisición de bienes inmuebles con recursos de procedencia ilícita y que el destino de dicho bien inmueble, según se desprende de autos, al haber sido derivado a vivienda, no es obtener ganancias o dividendos, por lo cual no puede ser considerado como una inversión, en virtud de que dicho bien se adquirió, se enfatiza, para efectos de habitarse, no para propósitos de explotación comercial; por lo tanto, el verbo rector que se aplicaría en este caso sería el de adquisición y no el...

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