Tesis Aislada 166904 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734861

Tesis Aislada 166904

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:199-201
RESUMEN

Para demostrar la modalidad de “Inversión” del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita deben invocarse los medios de convicción que acrediten la diversa de “Adquisición” del bien o derecho de que se trate.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA DEMOSTRAR LA MODALIDAD DE "INVERSIÓN" DE ESTE DELITO DEBEN INVOCARSE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE ACREDITEN A SU VEZ LA DIVERSA DE "ADQUISICIÓN" DEL BIEN O DERECHO DE QUE SE TRATE. LAS MODALIDADES "ADQUISICIÓN" E "INVERSIÓN" EN EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, GRAMATICALMENTE SIGNIFICAN "COMPRAR" Y "GASTAR", RESPECTIVAMENTE, LO QUE IMPLICA QUE CADA UNA CONSTITUYE UN DELITO AUTÓNOMO Y QUE NO SE EXCLUYEN, NECESARIAMENTE, UNA DE LA OTRA, PUES PUEDEN TIPIFICARSE AMBAS CON LA MISMA CONDUCTA, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL ACTO O HECHO JURÍDICOS CELEBRADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL BIEN O DERECHO MATERIA DE LA OPERACIÓN, YA QUE PARA INVERTIR PRIMERO HAY QUE ADQUIRIR, Y SE INVIERTE CUANDO SE ADQUIERE UN DERECHO O BIEN QUE, ESPECULATIVAMENTE, PUEDE GENERAR GANANCIAS; ES DECIR, AL ADQUIRIR SE AGOTA LA CONDUCTA, EN TANTO QUE LA INVERSIÓN ES PERMANENTE Y COBRA VIDA DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN, COMO OCURRE CON LA COMPRA DE ACCIONES EN SOCIEDADES MERCANTILES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA QUE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN, PORQUE REPRESENTA LA INCORPORACIÓN DE UN BIEN O DERECHO A LA ESFERA PATRIMONIAL DEL AGENTE ACTIVO DEL DELITO Y AL MISMO TIEMPO ACTUALIZA LA DIVERSA DE INVERTIR EN BIENES O DERECHOS, YA QUE IMPLICA LA APLICACIÓN DEL CAUDAL ECONÓMICO OBTENIDO ILÍCITAMENTE CON ÁNIMO DE OBTENER DIVIDENDOS O GANANCIAS; EN CONSECUENCIA, PARA DEMOSTRAR LA MODALIDAD DE "INVERSIÓN" DEBEN INVOCARSE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE ACREDITEN A SU VEZ LA DIVERSA DE "ADQUISICIÓN" DEL BIEN O DERECHO DE QUE SE TRATE.1

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En esta tesis aislada se parte del principio de considerar que adquirir e invertir son distintas modalidades delictivas del tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que en particular, para acreditar la inversión en bienes o derechos con recursos de procedencia ilícita es necesario desplegar los medios de convicción de la adquisición de dichos recursos, esto es, probar que el bien o derecho se adquirió previamente.

Al respecto, podemos recurrir a la deinición de la Real Academia Española, la cual considera el verbo adquirir como:

"... tr Der Hacer propio un derecho o una cosa que a nadie pertenece o que se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción modo de adquirir"2Asimismo, por lo que hace a la deinición de invertir, el...

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