Tesis Aislada 166903 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734865

Tesis Aislada 166903

Autor:Ricardo Gluyas Millán
Páginas:203-205
RESUMEN

Para que se configure el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el artículo 400 Bis. del Código Penal Federal basta que se demuestre una o más de las modalidades descritas en él, por constituir cada una, figuras típicas autónomas.

 
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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA QUE SE DEMUESTRE UNA O MÁS DE LAS MODALIDADES DESCRITAS EN ÉL, POR CONSTITUIR CADA UNA FIGURAS TÍPICAS AUTÓNOMAS. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA SE CONFIGURA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS CONDUCTAS SIGUIENTES: ADQUIRIR, ENAJENAR, ADMINISTRAR, CUSTODIAR, CAMBIAR, DEPOSITAR, DAR EN GARANTÍA, INVERTIR, TRANSPORTAR O TRANSFERIR RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA; EN CONSECUENCIA, PARA QUE SE ACREDITE ESE DELITO BASTA QUE SE DEMUESTRE UNA O MÁS DE LAS MODALIDADES DESCRITAS, POR CONSTITUIR CADA UNA FIGURAS TÍPICAS AUTÓNOMAS.1

En esta tesis se establece que no existe concatenación alguna entre los verbos rectores que configuran la acción típica y que es necesario, para su configuración, que en el ilícito se presente cuando menos una de las modalidades mediante las cuales se dispone de los recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior, en virtud de tratarse de modalidades autónomas que implican una acción asociada a los recursos ilícitos. A continuación se presenta el signiicado gramatical de cada una de estas acciones, provenientes cada uno de ellos de la Real Academia Española:

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"Adquirir.

... 4 tr Der Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece o que se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción..."2"Enajenar.

1 tr Vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos..."3"Administrar.

... 3 tr Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes..."4"Custodiar.

... 1 tr Guardar algo con cuidado y vigilancia..."5"Cambiar

... 3. tr. Dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o análogo valor. Cambiar pesos por euros..."6"Depositar.

... 1 tr Poner bienes u objetos de valor bajo la custodia o guarda de persona física o jurídica que quede en la obligación de responder de ellos cuando se le pidan..."7"Dar en garantía (garantizar).

... Garantía... 3 f Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad "8

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"Invertir

... 2 tr Emplear, gastar, colocar un caudal..."9"Transportar.

... 1 tr Llevar a alguien o algo de un lugar a otro..."10"Transferir.

...3 tr Ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución que se...

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