La SHCP da a conocer los formatos y lineamientos de la Ley antilavado de dinero

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En el DOF del pasado 30 de agosto, la SHCP dio a conocer las publicaciones siguientes:

[VER PDF ADJUNTO]

Al efecto, las resoluciones mencionadas tienen por objeto establecer los formatos oficiales para que aquellos que realicen actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado de dinero), cumplan las obligaciones establecidas en diversos artículos de dicho ordenamiento, de su reglamento y de las reglas...

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