Retos del compliance en el Derecho mexicano

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El pasado jueves 22 de marzo la Universidad Panamericana fue sede del primer seminario presentado por la Comisión de Cumplimiento y Protección de Datos Personales del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en conjunto con la Facultad de Derecho de aquella universidad.

El seminario consistió de seis conferencias magistrales que, por la naturaleza misma del cumplimiento normativo como un área de análisis jurídico, permea en diversas materias o prácticas de Derecho; desde algo tan evidente como la protección de datos personales hasta algo tan dinámico como el Derecho laboral o el Derecho penal.

Bajo esta óptica, el seminario comenzó con una ponencia titulada “Sistema Nacional Anticorrupción: retos e implicaciones”, impartida por Luis F. Ortiz.

Posteriormente, Graciela Pompa se encargó de exponer los “Riesgos de la prevención del lavado de dinero en las empresas”; desde las prácticas más comunes hasta las tendencias más recientes que se pueden emplear para mitigar los riesgos a los que se enfrentan las empresas mexicanas.

En este sentido, las compañías afrontan un panorama aun más riesgoso si se considera la reciente discusión sobre la “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y el criminal compliance”, reflexión dirigida por Roberto Contreras y José Antonio Mendoza.

Carlos Ferrán Martínez Carrillo y Rubén Mejía fueron los ponentes de la conferencia titulada “Prevención de riesgos en materia laboral”, donde la discusión se pintó de manera cronológica, comenzando lógicamente con las entrevistas y las...

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