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Relevancia de la implementación del enfoque basado en riesgos en LD

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Vincent
AutorManuel Adalberto Rocha Mendoza
Páginas50-51
MISCELÁNEA
50
Es conocido que el sector fi nanciero (bancos, casas de b olsa, etc.)
es utilizado por las organiz aciones delictivas para introduci r di-
nero ilícito en las i nstituciones y, convertirlo en lícito. Como re-
cordarán en el año 2012, H SBC Holdings acordó pagar una mul-
ta de mil 900 m illones dólares por fallas en m ateria de lavado
de dinero; y en 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) impuso 827 multa s al sector financiero bajo super visión,
por un monto de 516.8 millones de pesos, cifra 52.1% mayor en
comparación con el año anter ior.
La autoridad encargada de la supervisión y vigilancia del sector
financiero en nuest ro país ha real izado esfuerzos importantes
para robustecer y blind ar a las instituciones para que no se an ob-
jeto de la utili zación abusiva de los serv icios financieros que pres-

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