Reflexiones sobre lavado de dinero en el fútbol profesional - Núm. 26, Enero 2015 - Iuris Tantum - Libros y Revistas - VLEX 679629369

Reflexiones sobre lavado de dinero en el fútbol profesional

Autor:Heidy R. Muñoz González
Cargo:Licenciada en derecho egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle
Páginas:117-128
 
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IURIS TANTUM NO. 26 2015-2016
REFLEXIONES SOBRE LAVADO DE DINERO EN EL
FÚTBOL PROFESIONAL
HEIDY R. MUÑOZ GONZÁLEZ*
En el año 2009 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió una
recomendación relativa a la protección de la industrial del fútbol, ya que debido
a los múltiples actores y componentes que intervienen en ella, existe el riesgo de
que el deporte más popular y lucrativo en el mundo, sea un sector vulnerable al
lavado de dinero.
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las últimas décadas, sobresaliendo los casos que tienen como protagonista a la
Fédération Internationale De Football Association (FIFA).
El 27 de mayo de 2015 fueron detenidos en Zúrich, Suiza, seis dirigentes de
la FIFA para ser extraditados a los Estados Unidos, acusados de corrupción y
lavado de dinero, asociación delictiva y fraude informático debido a que funcio-
narios de la FIFA y de organizaciones vinculadas a ella, habían utilizado técnicas
de lavado de dinero para mover activos ilícitos, tales como abrir cuentas bancarias
1 contrabando de dinero en efectivo, uso de cajas de seguridad
para “esconder activos ilícitos y de valerse de intermediarios y comerciantes de
divisas para encubrir pagos ilegales”.2
La intervención del gobierno de los Estados Unidos se origina porque en la
comisión de estos actos, se encontraban involucradas algunas empresas cuyo do-
micilio se encuentra en territorio estadounidense. Asimismo, las autoridades nor-
teamericanas presumen el involucramiento de bancos norteamericanos que reali-
* Heidy R. Muñoz González es licenciada en derecho egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad
La Salle, con especialidad en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana. Actual-
mente, en proceso de titulación de la Maestría en Propiedad Intelectual, por la Universidad Anáhuac, a través
de la modalidad de estudios complementarios, habiendo cursado el Diplomado de Prevención de Lavado de
Dinero. De 2001 a la fecha labora en Banco Nacional de México, S.A., como responsable legal de temas
de propiedad intelectual, publicidad y mercadotecnia, relaciones institucionales y asociaciones civiles.
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nómico que, con el objeto de atraer capitales generados en otras latitudes, ofrecen un incentivo de menor
tributación, lo que propicia la fuga de capitales de las naciones en donde se originó la riqueza, imposibilitan-
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interesadas en este tipo de transacciones, mediante el ocultamiento, localización, destino y aplicación de los
recursos, así como también de los bienes adquiridos con dichos recursos. Cfr. ADOLFO ARRIOJA VIZCAÍ-
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2 EDGARDO BUSCAGLIA, Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada
internacional, Ed. Debate, México, 2015, p. 151.

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