¿Por qué la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo no es materia fiscal?

AutorC.P.C. Alejandro Méndez Rueda
CargoIntegrante de la comisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y anticorrupción del colegio de contadores públicos de México
Páginas12-14
12
Por un grado de de sconocimiento del tema es que ha n
surgido c onfusiones y s e pretende considerar al tema
de Prevención de Lavado de Activos y Fi nanciamiento
al Terrorismo (PLA/FT) como un tema fiscal, siendo
que es un tema financiero y legal, ya que si nos enfoca-
mos en los orígenes , observamos que en la Convenc ión
de Viena “Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Susta ncias Psico-
trópicas de 1988” y en la Convención de Palermo “Con-
vención de las Naciones Unida s contra la Delincuencia
Organizada Transnacional de 2000”, se le da este ca-
rácter, ya que en estas convenciones se define el tem a
de la siguiente forma.
¿Por qué la prevención
del lavado de activos
y financiamiento
al terrorismo no es
materia fiscal?
C.P.C. ALEJANDRO MÉNDEZ RUEDA
INTEGRANTE DE L A COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERR ORISMO
Y ANTICORRUPCIÓN DEL COL EGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE MÉXICO
AMRCONTAFIS@PRODIGY.NET.MX

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