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El perjuicio del lavado de dinero en el orden económico

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Vincent
AutorJosé Fernández de Cevallos y Torres
CargoAbogado egresado de la Escuela Libre de Derecho
Páginas4-15
En su desarrollo, el blanqueo de capitales busca la mejor forma de dotar
de legalidad a las ganancias que se han generado a partir de los actos
ilícitos: Para tal fin, quien blanquea dinero se vale de cualquier tipo
de acto comercial o financiero que le permita el reciclaje de activos.
Vemos pues que por su propia naturaleza no se observa la vio-
lencia, ni se produce el impacto y alarma social que producen otras actividades
relacionadas con las asociaciones criminales, tales como el tráfico de narcóticos,
de armas, de personas, el proxenetismo, la prostitución infantil, el terrorismo,
entre otros delitos.
La magnitud de los efectos negativos que produce el lavado de activos en to-
dos los niveles y ámbitos de una sociedad, ha hecho que incluso la doctrina que
El perjuicio del
lavado de dinero
en el orden
económico
opciones septiembre 2016
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