Las operaciones con recursos de procedencia ilícita y las fintech: responsabilidad penal de las personas morales

AutorAlberto Enrique Nava Garcés, Juliette Núñez Ruiz
CargoInvestigador y miembro del Comité de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales/Investigadora asistente del Instituto Nacional de Ciencias Penales
Páginas4-18
INACIPE 2020 REVISTA Mexicana de Ciencias Penales Núm. 10
4
Delitos informáticos
Responsabilidad de las personas
morales
Fintech
Fortalecimiento financiero
PALABRAS CLAVE KEYWORDS
Cybercrime
Business responsability
Fintech
Crowdfunding
Resumen. El concepto de empre-
sa ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo, dicha capacidad de mu-
tación ha inuenciado en el mundo
impactando no solo de forma eco-
nómica, sino también social y cul-
turalmente, lo anterior ya que no se
ha limitado a los tipos de empresas
o sociedades que conocíamos, sino
que se ha dado un nuevo concep-
to derivado de la búsqueda de in-
novación y un modelo de negocios
rentable.
Por lo anterior es que se crea el
sector ntech, mismo que ha ido ga-
nando terreno en la economía, en
negocios e incluso en las legislacio-
nes, por lo tanto, se identicará la
evolución de este sector y el grado
de reglamentación que ocupa en
México, para ello hemos de veri-
car la evolución que han tenido las
empresas y los inicios de la startup,
que ha servido de base para crear
las ntech.
Abstract. The fourth industrial rev-
olution, together with the discredit
of traditional banking, as a result
of the last great crises and other
phenomena that will unfold in this
work, has been aecting the nan-
cial sector and led to the rise of new
ventures and web platforms linked
to nance. In this way, the world of
crowlending, peer to peer lending
and ntech are entered.
The technologies they use and
the way in which some of these
new business models operate make
them liable to bec ome instruments
for money laundering and terro-
rist nancing. In this sense, the cir-
cumstances that have facilitated the
emergence of these new online bu-
siness models, linked to the nancial
sector, are analyzed.

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