Objeto de la ley, definiciones y facultades de las autoridades

AutorJavier Martínez Gutiérrez
Páginas25-35
LEY ANTI-LAVADO DE DINERO 25
CAPITULO I
OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y FACULTADES
DE LAS AUTORIDADES
1.1. OBJETO DE LA LEY
El objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identifica-
ción de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es
proteger el sistema financiero y la economía nacional, esta-
bleciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar
actos u operaciones que involucren recursos de proceden-
cia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que
tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y
perseguir los delitos de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estruc-
turas financieras de las organizaciones delictivas y evitar el
uso de los recursos para su financiamiento; así lo establece el
1.2. DEFINICION DE CONCEPTOS
Ilícita, se entenderá por:
1.3. BENEFICIARIO O CONTROLADOR
Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas
que:
a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el bene-
ficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce
los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o dis-
posición de un bien o servicio; o

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