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Nueva Ley antilavado de dinero

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Vincent
AutorJosé Manuel Zárate Paz
CargoSocio Director de Zárate Paz y Asoc., S.A. de C.V.
Páginas32-36
CONTADURÍA PÚBLICA / MAYO 2013 32
PROMULGACIÓN Y PROPÓSITO
Según cálculos de especialistas, alrededor de 70% de las transacciones ec onómicas en
nuestro país se hacen con dinero en efectivo, lo cual, en términos de la economía real
es un importante reto para combatir las actividades ilícitas como el llamado “blanqueo
de capitales” o “lavado de dinero”. No obstante, debe decirse que el dinero no fluye a
través de cuentas bancarias, sino que se materializa su transferencia o cambio de manos, en bie-
nes tangibles e intangibles en algunos casos inclusive, como casas, terrenos, joyas, automóviles,
derechos de uso y goce, entre otros beneficios.
Con fecha 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como
“Ley Antilavado de Dinero”. Dispositivo legal que entrará en vigor
el 18 de julio de 2013, nueve meses después de su publicación
NUEVA LEY
ANTILAVADO DE
DINERO

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