Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Reformas al 9 de marzo de 2018)
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LEY OPERACIONES RECURSOS PROCEDENCIA ILICITA I
I
ESTRUCTURA DE LA LEY FEDERAL PARA
LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILICITA
ARTICULOS
CAPITULO I Disposiciones prelimina-
res 1 al 4
CAPITULO II De las autoridades 5 al 12
CAPITULO III De las entidades financie-
ras y de las actividades
vulnerables
SECCION I De las entidades financie-
ras 13 al 16
SECCION II De las actividades vulne-
rables 17 al 22
SECCION III Plazos y formas para la
presentacion de avisos 23 al 25
SECCION IV Avisos por conducto de
entidades colegiadas 26 al 31
CAPITULO IV Del uso de efectivo y me-
tales 32 y 33
CAPITULO V De las visitas de verifica-
cion 34 al 37
CAPITULO VI De la reserva y manejo de
informacion 38 al 51
CAPITULO VII De las sanciones admi-
nistrativas 52 al 61
CAPITULO VIII De los delitos 62 al 65
ARTICULOS TRANSITORIOS
NOTA IMPORTANTE
Estimado cliente a través del siguiente
instructivo podrás conocer las fechas en que se
han publicado las últimas reformas, adiciones o
derogaciones que incluye esta disposición; las
fechas se presentan cronológicamente de la más
reciente a la más antigua dentro del período al
que corresponda.
INSTRUCTIVO
DE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL
PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILICITA
• ARTICULO DECIMO. Se REFORMAN los artícu-
los 3, fracción VI y 15, fracción I, y se ADICIONA
la fracción XVI al artículo 17 de la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como
sigue:
Publicado en el D.O.F. del 9 de marzo de 2018
1
LEY RECURSOS PROC. ILICITA/DISP. PRELIMINARES 1
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:
Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.
FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitan-
tes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido
dirigirme el siguiente
DECRETO
EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION
E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECUR-
SOS DE PROCEDENCIA ILICITA.
ARTICULO UNICO. Se expide la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recur-
sos de Procedencia Ilícita:
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION
E IDENTIFICACION DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILICITA
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1. La presente Ley es de orden e interés
público y de observancia general en los Estados Unidos
Mexicanos.
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