Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Jurisprudencia Núm. VIII-J-SS-53
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Revista del tRibunal FedeRal de Justicia administRativa
pleno 10
JURISPRUDENCIA NÚM. VIII-J-SS-53
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIO-
NES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL
ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO
RESTRINGE EL USO DE DEPÓSITOS BANCARIOS
MEDIANTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.- El artículo 32
aludido prohíbe dar cumplimiento a obligaciones y, en ge-
neral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el
pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas
y billetes, en moneda nacional o divisas y metales precio-
sos; sin embargo, tal restricción únicamente es respecto al
uso de efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera y
metales preciosos, no así los depósitos bancarios mediante
institución de crédito. Lo anterior, toda vez que de la Expo-
sición de Motivos de dicha Ley, se destaca que permite que
los referidos actos u operaciones se realicen por medio de
cualquier instrumento o medio de pago bancario o nancie-
ro reconocido por la ley, entre los cuales, se encuentra el
depósito bancario, pues con el ingreso al sistema nanciero
del monto o producto de la operación ya existe un control
por parte del sistema nanciero a través del reporte de ope-
raciones relevantes, del destino de dicho acto u operación.
Tan es así que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal
estableció en la jurisprudencia 2a./J. 86/2015 (10a.) que la
prohibición establecida en el artículo 32, fracción II de la Ley
Federal para la Prevención e Identicación de Operaciones
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