Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

AutorJosé Pérez Chávez - Raymundo Fol Olguín
Páginas519-544
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION
E IDENTIFICACION DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILICITA
LFPIORPI-DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I
Dis po si cio nes Pre li mi na res
Na tu ra le za y ob ser van cia de la Ley
1o.- La presen te Ley es de orden e interés públi co y de obser vancia
general en los Estados Unidos Mexicanos.
Objeto de la Ley
2o.- El objeto de esta Ley es prote ger el siste ma finan ciero y la econo mía
nacional, estable ciendo medidas y proce dimientos para preve nir y detec tar
actos u opera ciones que involu cren recur sos de proce dencia ilíci ta, a través
de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar
elementos útiles para inves tigar y perse guir los delitos de opera ciones con
recursos de proce dencia ilíci ta, los relacio nados con estos últimos, las
estructuras finan cieras de las organi zaciones delictivas y evitar el uso de los
recur sos para su finan cia mien to.
De fi ni ción de con cep tos
3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Acti vi da des Vul ne ra bles, alas ac ti vi da des que rea li cen las Enti da des Fi-
nancieras en términos del ar tículo 14 y a las que se re fiere el artículo 17 de
esta Ley;
II. Avisos, a aque llos que deben pre sentarse en tér minos del ar tículo 17 de
la pre sente Ley, así como a los re portes que deben pre sentar las en tidades
financieras en términos del ar tículo 15, fracción II , de esta Ley;
III. Be ne fi cia rio Con tro la dor, a la per so na o grupo de per so nas que:
a) Por medio de otra o de cual quier acto, ob tiene el be neficio de rivado de
éstos y es quien, en úl tima ins tancia, ejer ce los de rechos de uso, goce, dis -
fru te, apro ve cha mien to o dis po si ción de un bien o ser vi cio, o
b) Ejerce el con trol de aque lla per sona moral que, en su ca rácter de clien te
o usua rio, lleve a cabo actos u ope raciones con quien rea lice Acti vidades
Vul ne ra bles, así como las per so nas por cuen ta de quie nes ce le bra al gu no
de ellos.
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Se en tiende que una per sona o grupo de per sonas con trola a una per sona
moral cuan do, a tra vés de la ti tularidad de va lores, por con trato o de cual -
quier otro acto, puede:
i) Impo ner, di rec ta o in di rec ta men te, de ci sio nes en las asam bleas ge ne ra -
les deac cio nis tas, so cios uór ga nos equi va len tes, o nom brar odes ti tuir a la
ma yo ría de los con se je ros, ad mi nis tra do res o sus equi va len tes;
ii) Man te ner la ti tu la ri dad de los de re chos que per mi tan, di rec ta o in di rec -
tamente, ejer cer el voto res pecto de más del cin cuenta por cien to del ca pital
so cial, o
iii) Di ri gir, di rec ta o in di rec ta men te, la ad mi nis tra ción, la es tra te gia o las
prin ci pa les po ti cas de la misma.
IV.De li tos de Ope ra cio nes conRe cur sos de Pro ce den cia Ilí ci ta, a los ti pi fi -
ca dos en el Ca tu lo II del Tí tu lo Vi si mo Ter ce ro del Có di go Penal Fe de ral;
V. Enti da des Co le gia das, a las per so nas mo ra les re co no ci das por la le gis -
lación mexicana, que cumplan con los re quisitos del artículo 27 de esta Ley;
VI. Enti da des Fi nan cie ras, aque llas re gu la das por los ar tícu l os115 de la
Ley de Insti tuciones de Cré dito; 87-D, 95 y 95-Bis de la Ley Ge neral de Orga -
ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to; 129 dela Leyde Unio nes de
Crédito; 124 de la Ley de Aho rro y Cré dito Popular; 71 y 72 de la Ley para Re -
gu lar las Acti vi da des de las So cie da des Coo pe ra ti vas de Aho rro y Prés ta -
mo; 212 de la Ley del Mer cado de Valores; 91 de la Ley de So ciedades de
Inversión; 108-Bis de la Ley de los Sis temas de Ahorro para el Retiro; 140 de
la LeyGe ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, y 112
de la Ley Federal de Insti tuciones de Fianzas;
VII. Fe da ta rios Pú bli cos, a los no ta rios o co rre do res pú bli cos, así como a
los servidores pú blicos a quienes las Leyes les con fieran la facultad de dar
fe pú bli ca en el ejer ci cio desus atri bu cio nes es ta ble ci das en lasdis po si cio -
nes ju di cas co rres pon dien tes, que in ter ven gan en la rea li za ción de Acti vi -
da des Vul ne ra bles;
VIII. Ley, a la Ley Federal para la Pre vención e Iden tificación de Ope racio-
nes con Re cur sos de Pro ce den cia Ilí ci ta;
IX. Metales Pre ciosos, al oro, la plata y el pla tino;
X. Pie dras Pre cio sas, las gemas si guien tes: agua ma ri nas, dia man tes, es-
me ral das, ru bíes, to pa cios, tur que sas y za fi ros;
XI. Pro cu ra du ría, a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re bli ca;
XII. Re la ción de ne go cios, a aque lla es ta ble ci da de ma ne ra for mal yco ti dia -
na entrequien rea li za una Acti vi dad Vul ne ra ble ysus clien tes, ex clu yen do los
actos uope ra cio nes que se ce le bren oca sio nal men te, sin per jui cio de lo que
es ta blez can otras dis po si cio nes le ga le s y re gla men ta rias;
XIII. Se cre ta ría, a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, y
XIV.Uni dad, a la Uni dad Espe cia li za da en Aná li sis Fi nan cie ro de la Pro cu -
ra du ría.
Le gis la ción su ple to ria
4o.- En lo no previs to por la presen te Ley, se aplica rán, confor me a su
natura le za y de forma suple to ria, las dispo si cio nes conte ni das en:
I. El Có digo de Co mercio;
II. El Có di go Civil Fe de ral;
III. La Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo;
4o.- LFPIORPI-DISPOSICIONES PRELIMINARES 520

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