Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. VIII-P-SS-68

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REVISTA NÚM. 7, FEBRERO 2017
te: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Ana Patricia
López López.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 3. Octubre 2016. p. 142
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-SS-67
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1113/15-20-01-
5/1735/16-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administra-
tiva, en sesión de 25 de enero de 2017, por unanimidad de
9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby
Genel.- Secretaria: Lic. Ana Patricia López López.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de enero de 2017)
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
VIII-P-SS-68
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICA-
CIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCE-
DENCIA ILÍCITA. LA EXHIBICIÓN DE LOS EXPEDIENTES
ÚNICOS DE IDENTIFICACIÓN, DE FORMA POSTERIOR
A LA VERIFICACIÓN RESULTA INSUFICIENTE PARA
CONSIDERAR QUE SE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIO-
NES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIONES I Y

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