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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. VIII-P-SS-67

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Vincent
Páginas275-277
PRECEDENTE 275
REVISTA NÚM. 7, FEBRERO 2017
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
VIII-P-SS-67
ARTÍCULO 12 FRACCIÓN II, DEL ACUERDO 02/2013 POR
EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENE-
RAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PRE-
VENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, MODIFICADO
POR DIVERSO ACUERDO PUBLICADO EL 24 DE JULIO
DE 2014, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
NO VIOLENTA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.- El
artículo 18 fracción I, de la Ley Federal para la Prevención e
Identicación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, establece que quienes realicen actividades vulnerables
tendrán la obligación de identicar a los clientes y usuarios
con quienes realicen las propias actividades sujetas a super-
visión y vericar su identidad basándose en credenciales o
documentación ocial, así como recabar copia de la docu-
mentación. Por su parte, el artículo 12 fracción II, del Acuerdo
02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General
a que se reere la Ley Federal para la Prevención e Identi-
cación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
modicado por diverso Acuerdo publicado el 24 de julio de
2014 en el Diario Ocial de la Federación, dispone que las
personas que realicen actividades vulnerables deben integrar
y conservar un expediente único de identicación de cada
uno de sus clientes o usuarios, el cual deberá estar integra-
do de manera previa o durante la realización de un acto u

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