Ley antilavado: ¿qué es y cómo declarar ante la autoridad? - Núm. 88, Septiembre 2016 - Revista Enciclopédica Tributaria Opciones Legales-Fiscales - Libros y Revistas - VLEX 731787473

Ley antilavado: ¿qué es y cómo declarar ante la autoridad?

Autor:José Luis Lozano Pérez
Cargo:Contador certificado como perito contable en juzgados, y tribunales
Páginas:17-23
 
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septiembre 2016 OpciOnes 17
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”
mejor conocida como la ley anti-lavado de dinero, se
publica en el Diario Oficial de la Federación el día
17 de octubre de 2012.
En este ordenamientos se menciona, en su artículo 2, que “el
objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía
nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir
y detectar actos u operaciones que involucren recursos de proce-
dencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que
tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perse-
guir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de
las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para
su financiamiento.
¿qué es y cómo declarar ante la autoridad?
Las personas morales que realicen actividades vulnera-
bles deberán designar ante la SHCP a un representante
encargado del cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de esta Ley.
José Luis Lozano Pérez
Ley antilavado:

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