Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Ley antilavado: ¿qué es y cómo declarar ante la autoridad?

Document Citas 13 Citado por Relacionados
Vincent
AutorJosé Luis Lozano Pérez
CargoContador certificado como perito contable en juzgados, y tribunales
Páginas17-23
septiembre 2016 OpciOnes 17
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”
mejor conocida como la ley anti-lavado de dinero, se
publica en el Diario Oficial de la Federación el día
17 de octubre de 2012.
En este ordenamientos se menciona, en su artículo 2, que “el
objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía
nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir
y detectar actos u operaciones que involucren recursos de proce-
dencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que
tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perse-
guir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de
las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para
su financiamiento.
¿qué es y cómo declarar ante la autoridad?
Las personas morales que realicen actividades vulnera-
bles deberán designar ante la SHCP a un representante
encargado del cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de esta Ley.
José Luis Lozano Pérez
Ley antilavado:

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR