Ley Antilavado de Dinero

AutorJavier Martínez Gutiérrez
Páginas79-85
ASPECTO FISCAL Y LABORAL DEL OUTSOURCING 79
CAPITULO VI
LEY ANTILAVADO DE DINERO
La llamada Ley Antilavado de Dinero, cuyo nombre real-
mente es Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de
2012 e inició su vigencia a partir del 17 de julio de 2013, con
la obligación de presentar avisos a partir del 31 de octubre
de 2013, y restricciones al uso de efectivo en la misma fecha.
Esta Ley tiene por objeto identificar actividades que pudie-
ran ser vulnerables para efectos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita y que no se manejen a través de enti-
dades financieras.
Las actividades que son consideradas como vulnerables
en esta Ley, y por tanto susceptibles de seguimiento y en su
caso de dar aviso a las autoridades, son las siguientes:
1. Juegos con apuestas, concursos o sorteos.
2. Tarjetas de servicios, crédito o prepagadas no emitidas
por entidades financieras.
3. Cheques de viajero no emitidos por entidades financie-
ras.
4. Operaciones de mutuo, garantía o préstamos por enti-
dades no financieras.
5. Construcción o intermediación de inmuebles.
6. Comercialización o intermediación de metales precio-
sos.
7. Comercialización de obras de arte.

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