El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional - Núm. 1-2, Mayo 2019 - Revista De Iure - Libros y Revistas - VLEX 816280149

El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional

Autor:Sandra García Guerrero
Páginas:2-17
RESUMEN

El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito... (ver resumen completo)

 
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EL LAVADO DE DINERO, SU REGULACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO Y EN EL
ÁMBITO INTERNACIONAL
AUTOR: Dra. Sandra García Guerrero
COAUTORES: Dra. Rosa María Muñoz Briones
Dra. Oralia Salcedo Triana
Dra. María Rocío Rodríguez Aguirre
M. en C. Irma Leticia Pérez Torres
M. en C. Mario Salazar Macías
RESUMEN
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los
fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o
criminales; generalmente su configuración se da mediante las etapas de:
Colocación, Ocultamiento e Integración.
El lavado de dinero en el ámbito internacional, se genera principalmente en las
actividades relacionadas con el tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos,
personas, obras de arte, animales, tóxicos, drogas, armas; así como extorsión,
secuestro y corrupción.
Para combatir éste ilícito, en México se creó la Ley Federal para la Prevención e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita y en el ámbito
internacional, México forma parte de una diversidad de instrumentos
internacionales celebrados con ese fin.
PALABRAS CLAVE: Lavado de dinero, actividades ilícitas, Colocación,
Ocultamiento, Integración, legislación, GAFI y CNBV.
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ABSTRACT
Money laundering in accordance with the National Banking and Securities
Commission (CNBV) is defined as the process through which the origin of the funds
generated through the exercise of some or some illegal or criminal activities is
concealed; we usually find its configuration through the stages of: Placement,
Concealment and Integration.
Money laundering in the international sphere is generated mainly in activities related
to the illicit trafficking of organs, tissues and medicines, illicit trafficking in persons,
extortion, kidnapping, illicit trafficking in works of art, animals or toxics, drug
trafficking; corruption, arms trafficking.
To combat this illicit act, in Mexico the Federal Law for the Prevention and
Identification of Operations with Resources of Illegal Origin was created, and in the
international field, Mexico is part of a variety of international instruments celebrated
for that purpose.
KEY WORDS: Money laundering, illicit activities, Placement, Concealment,
Integration, legislation, FATF and CNBV.
INTRODUCCIÓN
En el presente artículo, se analizarán los orígenes del lavado de dinero, los diversos
ordenamientos que lo prevén y sancionan, algunos de los mecanismos utilizados
y las formas en que se da la afectación; la grave situación de criminalidad que se
vive en la sociedad actual, así como en el sistema económico y financiero, la
globalización contemporánea que genera procesos de intercambio internacional.
Han propiciado el afianzamiento de organizaciones vinculadas a actividades ilícitas
como el tráfico de armas, drogas, la inmigración, los fraudes financieros, etc.
El lavado de dinero es un producto más de la globalización económica, siendo uno
de los delitos más graves de la criminalidad organizada de nuestros días. El tema
se vuelve por demás técnico, toda vez, que existen leyes en la materia que se

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