Introduccion
| Autor | José Pérez Chavez - Raymundo Fol Olguin |
| Páginas | 13-16 |
INTRODUCCION
Introducción
El 17 de oc tu bre de 2012 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la
Ley Fe de ral para la Pre ven ción e Iden ti fi ca ción de Ope ra cio nes con Re cur -
sos de Pro ce den cia Ilí ci ta (tam bién co no ci da como Ley an ti la va do de di ne -
ro), que tie ne por ob je to pri mor dial pro te ger al sis te ma fi nan cie ro y a la eco -
no mía na cio nal, a tra vés de me di das y pro ce di mien tos para pre ve nir y
de tec tar ac tos u ope ra cio nes que in vo lu cren re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta.
La Ley an ti la va do de di ne ro en tra rá en vi gor a los nue ve me ses si guien tes
al día de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, es de cir, el 17
de ju lio de 2013, por lo que es ne ce sa rio que des de aho ra, las per so nas fí si -
cas y mo ra les se pre pa ren ad mi nis tra ti va men te en caso de que rea li cen las
ac ti vi da des vul ne ra bles que en se gui da se en lis tan, a efec to de cum plir con
las obli ga cio nes que se pre ci san en esa Ley y, de este modo, evi ten las
san cio nes que se pue den im po ner por su inob ser van cia. Las ac ti vi da des
vul ne ra bles son las si guien tes:
1. Las vin cu la das a la prác ti ca de los jue gos con apues ta, con cur sos o
sor teos, cuan do se lle ven a cabo bajo las mo da li da des y mon tos que
se ña la la Ley an ti la va do de di ne ro.
2. La emi sión o co mer cia li za ción, ha bi tual o pro fe sio nal, de al gu nas tar -
je tas de ser vi cios, de cré di to, pre pa ga das y las que cons ti tu yan ins tru -
men tos de al ma ce na mien to de va lor mo ne ta rio, que no sean emi ti das
o co mer cia li za das por en ti da des fi nan cie ras.
3. La emi sión y co mer cia li za ción ha bi tual o pro fe sio nal de che ques de
via je ro, dis tin ta a la rea li za da por las en ti da des fi nan cie ras.
4. El ofre ci mien to ha bi tual o pro fe sio nal de ope ra cio nes de mu tuo o de
ga ran tía o de otor ga mien to de prés ta mos o cré di tos, con o sin ga ran -
tía, por par te de su je tos dis tin tos a las en ti da des fi nan cie ras.
5. La pres ta ción ha bi tual o pro fe sio nal de ser vi cios de cons truc ción o de -
sa rro llo de bie nes in mue bles o de in ter me dia ción en la trans mi sión de la
pro pie dad o cons ti tu ción de de re chos so bre di chos bie nes, en los que
se in vo lu cren ope ra cio nes de com pra o ven ta de los pro pios bie nes por
cuen ta o a fa vor de clien tes de quie nes pres ten di chos ser vi cios.
6. La co mer cia li za ción o in ter me dia ción ha bi tual o pro fe sio nal de al gu -
nos me ta les pre cio sos, pie dras pre cio sas, jo yas o re lo jes, en las que
13
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba