Asociación de examinadores de fraude certificados ACFE México. Chapter of the year award 2011

AutorMuna Dora Buchahin Abulhosn
Páginas20-30
CONTADURÍA PÚBLICA»DICIEMBRE2011+20
La vertiginosidad del desarrollo trae apareja-
do el lado oscuro, digamos el crecimiento de
hechos ilícitos y del fraude que ha ido incre-
mentando su complejidad, desde transaccio-
nes financieras simples hasta grandes fraudes en
esquemas maquinados, utilizando inclusive para
ese fin, la implementación de nuevas tecnologías
para las cuales los conocimientos tradicionales y
los controles tradicionales, hoy por hoy, resultan
insuficientes.
Por ello, en 1988 se crea en la ciudad de Austin, Texas, la
Association of Certi fied Fraud Examiners (ACFE, por sus
siglas en inglés), con la misión de reducir la incidencia de
delitos de cuello blanco, así como auxiliar a sus miembros
para detectar y prevenir los delitos conocidos genérica-
mente como fraudes.
Fundada por el Dr. Joseph Wells, especialista en la ma-
teria, ACFE y sus 160 distintos Capítulos en el mundo, y
con cerca de 50 mil miembros, ofrece técnicas, métodos
investigativos y especialidades de educación especializa-
da en estos grandes temas antifraude, mediante confe-
rencias y seminarios, capacitación continua, materiales
de estudio, publicaciones periódicas y una red interna-
cional de contactos que incluye a universidades, acadé-
micos, investigadores y profesionistas del más alto nivel.
En 2008, ACFE-Capítulo México nace como una organi-
zación sin fines de lucro, cuyo objetivo es agrupar a to-
dos los profesionistas y académicos interesados en te-
mas vinculados, así como servir a la comunidad mediante
la promoción de mejoras en la detección y disuasión de
fraudes, a través de la expansión del conocimiento y de
la interacción de sus miembros. Actualmente, cuenta con
cerca de 300 miembros.
Asociación de
Examinadores de Fraude
Certificados ACFE–México
CHAPTER O F THE
YEAR AWARD 2011 En los últimos años, el fenómeno
del fraude se ha expandido
de manera generalizada
en todo tipo de industrias y
sectores, dejando a su paso graves
afectaciones fina ncieras, éticas,
gubernamentales, sociales y, en
muchos casos, de reputación”
Conformada por especialistas en la materia, abogados,
profesionales de la práctica, contadores, investigadores,
auditores, académicos, peritos y consultores, todos ellos
de distintas profesiones, comprometidos en temas vincu-
lados a la lucha contra la corrupción, y a la prevención y
detección de fraudes.
Los efectos positivos de la capacitación antifraude son de
corto, mediano y largo alcance. El único modo de com-
batir el fenómeno es brindando educación y capacitando,
tanto a las organizaciones como a las persona cuyas ac-
tividades se relacionen con el combate a este ilícito para
prevenirlo, detectarlo e investigarlo de manera eficaz.
Mediante la educación, la integración y el apoyo dado a la
comunidad anti-fraude mundial a través de herramientas
adecuadas, la ACFE reduce la incidencia del fraude a nivel
internacional e impulsa la confianza de la sociedad en la
integridad y objetividad de la profesión.
Además, la ACFE también da especial atención a estos
objetivos:
•฀ Desarrollar prácticas y estándares profesionales en el
campo de la detección y prevención de fraudes.
•฀ Promover los programas de membrecía y la Certifica-
ción como Examinador de Fraudes CFE.
•฀ Agrupar a los Examinadores de Fraude Certificados
(CFE, por sus siglas en inglés).

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