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Anexo 7-A del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
Autor | José Pérez Chávez |
Páginas | 191-192 |
Page 191
SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE LES SERA APLICABLE EL REGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCION V DEL ARTICULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros
Sociedades de Inversión
Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión
Instituciones de Crédito
Casas de Bolsa
Casas de Cambio
Administradoras de Fondos para el Retiro
Instituciones de Seguros
Sociedades Mutualistas de Seguros
Instituciones de Fianzas
Almacenes Generales de Depósito
Arrendadoras Financieras
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Sociedades Financieras Populares
Sociedades Financieras Rurales
Sociedades Financieras de Objeto Limitado
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Uniones de Crédito
Empresas de Factoraje Financiero
Sociedades Emisoras de Valores *
Entidades Financieras del Exterior **
Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales
Page 192
Bolsas de Valores
Instituciones para el Depósito de Valores
Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores
Contrapartes Centrales *Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores.
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- Apendice
- Ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita (DOF 17/X/2012)
- Reglamento de la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita (DOF 16/VIII/2013)
- Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita (DOF 23/VIII/2013)
- Anexo 1 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 2 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 3 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 4 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 5 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 6 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 7 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 7-A del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 8 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 9 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de caracter general a que se refiere la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- Anexo 'A' de la resolucion por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables
- Anexo 'A' de la resolucion por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
- Acuerdo A/078/13 del procurador general de la republica, por el que se establece la organizacion y funcionamiento de la unidad especializada en analisis financiero de la procuraduria general de la republica (DOF 17/VII/2013)
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