Los efectos civiles de la restricción al uso de efectivo y metales preciosos en las operaciones inmobiliarias en México
| Autor | Daniel Palacios Vega, Raúl Ruíz Cañizalez, Bernardo García Camino |
| Cargo | Licenciado en Derecho, especialista en Derecho Notarial, estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro/Doctor en Derecho, Jefe de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro/Doctor en Derecho, miembro de la Red Nacional Temática en Bioética |
| Páginas | 7-19 |
Ciencia Jurídica
Universidad de Guanajuato
División de Derecho, Política y Gobierno
Departamento de Derecho
Año , núm.
P.
Fecha de recepción: 29 de agosto de 2020
Fecha de aprobación: 19 de febrero de 2020
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LOS EFECTOS CIVILES DE LA RESTRICCIÓN AL USO DE EFECTIVO Y
METALES PRECIOSOS EN LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS EN MÉXICO
Civil Law Eects To e Restrictions Imposed To e Use Of Cash And Precious Metals
In Real Estate Transactions In Mexico
Daniel PALACIOS VEGA*
Raúl RUÍZ CAÑIZALEZ**
Bernardo GARCÍA CAMINO***
Sumario:
I. Introducción II. GAFI y recomendaciones al estado mexicano III. Procedimiento legislativo de la
Ley Federal para la Prevención e Identicación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita IV.
Prohibición al uso de efectivo y metales preciosos V. La infracción a esta disposición, ¿qué consecuencia
jurídica acarrea? VI. ¿Dónde recae la nulidad? VII. ¿Hacia una salida? // Perspectivas de solución VIII.
Conclusiones IX. Bibliografía.
Resumen: El objeto central del presente artículo es inferir la consecuenc ia jurídica en la que se
incurre, en el ámbito del derecho civil, al infringir disposiciones prohibitivas en materia de pago
establecidas por l a ley antilavado. Para ello se analiza críticame nte algunas disposiciones jur ídicas
que previenen y sancionan el lavado de dinero, particular mente establecidas en la Ley Federal
para la Prevención e Identicación de O peraciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A par tir
de dicho análisis se desarrolla una disertación acerca de la consecuencia jurídica derivad a de la
infracción a la prohibición de pago mediante dinero en efectivo o metales preciosos, en montos
superiores a los autorizados por la norma. Se concluye que un esquema hiperprohibicionista en
la materia dejaría como legado un conjunto de escenar ios cuya característica pr incipal es una
constante incertidumbre para aqu ellos sujetos que no pertenecen al prototipo de agentes a los qu e
se destina la ley en cu estión.
Palabras clave: lavado de dinero, nulidad, dinero en efectivo, metales preciosos, operaciones
inmobiliarias.
Abstract: e main objective of this article, is to infer the legal consequence, in Civil Law, to
the infractions against the prohibition imposed by the anti-money launder ing law, in terms of
payments. In order to achieve this, a critical analysis is done to some of the legal dispositions
that prevent and sanction money laundering, in particular, those present in the Federal Law for
the Prevention and Identication of Ope rations with Resources w ith an Illegal Origin. From that
analysis, a dissertation is elaborated about the legal statu s of real estate transactions, payed in
amounts that exceed those per mitted by the law. It is concluded, that this hyper prohibitionist
scheme, leaves as a result, many situations in which legal uncertainty is the main character istic,
for those people that don´t belong to the prototype of subject that the law is targeted to.
*Licenciado en Derecho, especia lista en Derecho Notar ial, estudiante de la Ma estría en Derecho de la Universidad
Autónoma de Querétaro. dan ielpv_@hotmail.com
** Doctor en Derecho, Jefe de Posgrado de l a Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Queré taro. raul.
caniza les@hotmai l.com
*** Doctor en Derecho, miembro de la Red Nac ional Temática en Bioética. b_garcia camino@hotmail.com
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