El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos

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AutorOmar Gabriel Orsi
CargoProfesor de Derecho procesal penal en la Universidad Argentina de la Empresa
Páginas190-214
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IUS 24 | INVIERNO 2009 REVISta dEl INStItUtO dE CIENCIaS JURídICaS dE pUEbla
* Recibido: 19 de septiembre de 2014. Aceptado: 12 de enero de 2015.
** Profesor de Derecho procesal penal en la Universidad Argentina de la Empresa (oorsi@mpf.gov.ar).
resumen
A lo largo del tiempo, el lavado de dinero fue
considerado por la ley argentina como un aten-
tado contra la salud pública, la administración
pública y el orden social y económico. El texto
aborda los principales aspectos dogmáticos del
delito, según la Ley 26.683/2011, y la dinámica
institucional asociada con su aplicación prác-
tica.
palabras clave
: Argentina, Código Penal,
lavado de dinero.
abstract
Money laundering was considered by the Ar-
gentine law, over time, as an offense against
public health, public administration and social
and economic order. The text focuses on the
main dogmatic aspects of the crime, under Act
No. 26.683/2011, and institutional dynamics
associated with its practical application.
key words:
Argentina, criminal law, money
laundering.
El delito de lavado de bienes originados
en un ilícito penal en la legislación argentina:
aspectos dogmáticos y orgánicos*
The offence of property laundering, deriving from a
criminal offence in Argentine legislation: dogmatic
and organizational aspects
Omar Gabriel Orsi**
RevIsta del INstItuto de cIeNcIas JuRídIcas
de puebla, méXIco, IssN: 1870-2147. año IX
No. 35, eNeRo-JuNIo de 2015, pp. 190-214
IUS
191
El dElito dE lavado dE biEnEs originados En un ilícito pEnal...
Sumario
1. Aspectos generales del delito
2. Lesividad de la conducta
3. Aspectos objetivos del tipo
a
) Sujetos del delito
B
) Ilícito penal como fuente de origen de los bienes lavados
c
) Objeto del delito
d
) La conducta de emprendimiento de lavado
e
) La conducta de lavado de bienes originados en un ilícito penal
4. Aspectos subjetivos del tipo
5. Formas agravadas de lavado en sentido estricto
a
) Agravante por delito cometido con habitualidad o como miembro de una asociación o
banda formada para la comisión continuada de delitos de lavado
B
) Agravante por delito cometido en ejercicio de función o profesión u oficio que
requieran de habilitación especial
6. Penalidades
a
) Personas físicas
B)
Personas jurídicas
7. Decomiso
8. Consideraciones sobre la prevención y persecución penal del delito de lavado de bienes
a
) Los dispositivos de prevención
B
) Los dispositivos de persecución
9. A modo de colofón
1. Aspectos generales del delito
El lavado de bienes en Argentina atravesó distintas etapas en poco más de vein-
te años, siguiendo una de las conocidas líneas evolutivas prefiguradas a nivel
internacional.
Incorporado en octubre de 1989 como infracción contra la salud pública,
merced a la ley especial de drogas, mudó al Código Penal en mayo de 2000,
como forma especial y agravada de encubrimiento. Más tarde, en octubre de
2011, recaló entre los atentados contra el orden económico y financiero, donde
permanece hasta el presente.
La Ley 26.683 establece así que la conducta de lavar bienes provenientes de
un ilícito penal debe lesionar, para ser considerada delito, el orden económico y
financiero (título
xiii
del libro
ii
, Código Penal).

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