Bibliografía, leyes y fuentes de información consultadas - Más de 100 Preguntas y Respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México - Libros y Revistas - VLEX 748374425

Bibliografía, leyes y fuentes de información consultadas

Autor:Carlos Vital Román Sánchez
Páginas:171-174
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 171

Ver Nota45

1. www.wikipedia.com

2. Scott Holley. Law Firm Bass, Berry & Sims webpage.

3. Black’s Law Dictionary.

4. Website de la Bolsa Mexicana de Valores.

5. Código de Mejores Prácticas de la OCDE.

6. “Guía de Gestión de Riesgos para las Empresas” emitida por la International Chamber of Commerce México, el día 19 de octubre de 2017.

7. www.diccionariojuridico.mx

8. “El fenómeno del Soft Law y las nuevas perspectivas del Derecho Internacional”, de Mauricio Iván del Toro Huerta, publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, volumen VI, 2006, pp. 513-549.

9. Cambridge Dictionary.

10. www.ache.org

11. “The Compliance challenge for smaller companies” by Annette Kraus and Julia Sommer, compliance lawyers of Siemens. Article included in the book “ICC Ethics and Compliance Training Handbook”. Page 90. Edited by Francois Vincke and Julian Kassum in 2013.

12. “Compliance Risks Assessments. The third ingredient in a world class ethics and compliance program”. Deloitte 2015.

13. “ICC Ethics and Compliance Training Handbook”. Article Education and Training by Corinne Lagache. Page 104. Edited by Francois Vincke and Julian Kassum in 2013.

Page 172

14. Chapter 13 of the “ICC Ethics and Compliance Training Hand- book”. Page 124. Edited by Francois Vincke and Julian Kassum in 2013.

15. Requena, Carlos y Cárdenas Gutiérrez, Salvador. “Compliance Legal de la Empresa. Una tendencia regulatoria mundial”. Publicado por Dofiscal-Thomson Reuters en Agosto de 2016. México.

16. “La responsabilidad penal de las personas morales en México y la importancia del Gobierno Corporativo de las empresas”, escrito por Samuel Uziel Rivero Prado. Publicado en la Revista del Abogado Corporativo número 63, enero-febrero 2018. Dofiscal. México.

17. www.definicionde.es

18. www.gob.mx/sfp

19. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

20. Ley del Mercado de Valores y su Reglamento.

21. Código Nacional de Procedimientos Penales.

22. Código Penal Federal.

23. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

24. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

25. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

26. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

27. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

28. Ley de Coordinación Fiscal.

29. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

30. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

31. The FCPA Report appeared in November 23, 2016...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA