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Beneficiario final. Los avances, los retos y el optimismo

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Vincent
AutorLuz María Villafuerte García
CargoDirectora general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Páginas76-86
INACIPE • 2019 • REVISTA Mexicana de Ciencias Penales • Núm. 7
76
Beneficial ownership
Money laundering
Legal person
Corruption
Abstract. This article aims to rifer
notions about a person that is con-
sidered a nal beneciary and the
importance of dening this gure
in the preventive regime of corrup-
tion and money laundering. The in-
ternational treatment of this gure
and the mexican tendency to meet
the need to know the nal bene-
ciaries of operations, transactions
and companies will be addressed in
a simple manner.
Beneficiario final
Lavado de dinero
Personas morales
Corrupción
Resumen. El presente artículo pre-
tende transmitir al lector nociones
de lo que se considera un bene-
ciario nal y la importancia de de-
limitar dicha gura en el régimen
preventivo de la corrupción y el
lavado de dinero. Se abordará de
manera simple el tratamiento in-
ternacional a dicha gura y la ten-
dencia mexicana para atender la
necesidad de conocer a los bene-
ciarios nales de las operaciones,
transacciones y sociedades.
PALABRAS CLAVE KEYWORDS
Recepción: 3 de octubre de 2018 • Aceptación: 15 de octubre de 2018

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